广西梧州中恒集团股份有限公司

  独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议

  审议相关事项的事前认可意见及发表的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》等有
关规定，我们作为公司的独立董事，对 2019 年 7 月 9 日召开的
中恒集团第八届董事会第二十一次会议审议的《中恒集团董事会
关于提名李俊华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》《中恒集团关于投资资管计划的议案》相关资料进行了审阅。
现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关
事项发表如下独立意见：
    一、对《中恒集团董事会关于提名李俊华先生为公司第八届
董事会独立董事候选人的议案》发表的独立意见：
    经审阅公司第八届董事会提名李俊华先生为公司独立董事
候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我
们认为候选人符合有关独立董事任职资格及独立性的要求，符合
《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》的有关规定。
    我们同意李俊华先生作为公司第八届董事会独立董事候选
人，并提交公司股东大会审议。

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    二、对《中恒集团关于投资资管计划的议案》事前认可及独
立意见：
    （一）事前认可意见：2019 年度公司及下属子公司拟使用
资金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金向关联方
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）投资关联方国海
证券发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使
用）。投资资产管理计划总期限不超过 39 个月，其中投资期 3
个月，存续期 36 个月。该事项的相关议案符合国家有关法律、
法规和政策的规定，也符合社会公众股东的利益。同意将上述议
案提交公司董事会审议。
    （二）独立意见：
    公司目前资金较为充裕，原于 2017 年投资的广发证券 8 亿
元资产管理计划产品将于 2019 年 6-11 月份陆续到期，为进一
步加强闲置资金管理，提高资金收益水平，公司拟将该 8 亿元资
金继续投资证券公司发行的资产管理计划产品。
    2019 年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币
8 亿元（含 8 亿元）的自有资金向关联方国海证券投资关联方国
海证券发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使
用）。投资资产管理计划总期限不超过 39 个月，其中投资期 3
个月，存续期 36 个月。
    中恒集团控股股东、国海证券第一大股东均为广西投资集团
有限公司（以下简称“广投集团”）；截止 2019 年 3 月 31 日，广
投集团持有中恒集团 22.38%股份，广投集团通过直接或间接方
式合计持有国海证券 27.46%股份。
    广投集团副总经理焦明先生为中恒集团董事长，中恒集团董

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事崔薇薇女士兼任国海证券董事。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，国海证券属于公司的关联法人。因此，中恒集
团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。
    该交易事项构成关联交易，关联董事焦明先生、梁建生先生、
崔薇薇女士、莫宏胜先生已回避表决，其表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在利用关联关系损害
上市公司及上市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非
关联股东的利益，公司独立性没有因交易而受到影响。
    基于上述情况，我们同意《中恒集团关于投资资管计划的议
案》，并提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认
可意见及发表的独立意见》的签署页。）




独立董事：




    王华               王峥涛              谢石松


                                        2019 年 7 月 9 日




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