证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2019-49


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届

董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，

会议于 2019 年 8 月 21 日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场结合通讯方式

召开。独立董事王峥涛先生、谢石松先生、李俊华先生均通过通讯方式进行表决。

应参加会议表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议的召集和召开符合

《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决

议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年半年度报告

（全文及摘要）》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019

年半年度报告（全文及摘要）》。

    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2019 年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019

年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


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    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会

秘书的议案》。

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中恒集团《公司章程》以

及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董

事长提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋

先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董

事会任期届满之日止。

    附：王锋先生简历

    王锋，男，38 岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获

理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，

为药物开发寻找靶点。在实验室工作 7 年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理

操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血

管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研

究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位

工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事

感动 2015”十大网络人物称号。2018 年 3 月到广西投资集团战略部，主要负责

战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并

购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的

制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十三

次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 23 日




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