证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2019-60


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届

董事会第二十五次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以书面或电子邮件的方式发

出，会议于 2019 年 10 月 24 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六

楼会议室以现场结合通讯方式召开。独立董事王峥涛先生、谢石松先生均通过通

讯方式进行表决。应参加会议表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议

的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的

有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及

事项：

    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

（全文及正文）》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019

年第三季度报告（全文及正文）》。

    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2019 年度审

计机构的提案》；

    鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审

计服务已有多年，现根据公司实际情况，经公司第八届董事会审计委员会提议，

董事会审议通过，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年


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度财务审计及内部控制审计机构。2019 年度审计费用为陆拾万元整（其中财务

审计费用叁拾万元整，内部控制审计费用叁拾万元整）。

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、

期货业务资格，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，满足上市公

司年度财务和内部控制审计工作的要求。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本提案将提交公司股东大会审议。

    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘

请 2019 年度审计机构的公告》。

    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2019 年

第六次临时股东大会通知的议案》。

    公司定于 2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市民族大

道 109 号广西投资大厦会议室召开中恒集团 2019 年第六次临时股东大会。会议

审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的提案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十五

次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 26 日




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