广西梧州中恒集团股份有限公司
         独立董事关于第九届董事会第五次会议
                 相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2020 年 3 月 5 日以
通讯方式召开的中恒集团第九届董事会第五次会议审议的《广西
梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》相关
资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、
独立判断，就有关事项发表如下独立意见：
    我们对李文先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，
认为李文先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职
资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定，未
发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
    本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律
法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。
    基于上述情况，我们同意董事会聘任李文先生为公司副总
经理。
   （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：




    李中军               王洪亮                 李俊华


                                         2020 年 3 月 5 日




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