广西梧州中恒集团股份有限公司
     独立董事关于公司第九届董事会第十次会议
            审议相关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2020 年 3 月 30 日召
开的中恒集团第九届董事会第十次会议审议的相关议案和资料
进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立
判断，就有关事项发表如下独立意见：
    一、《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》的独立意见：
    公司根据发展战略需要，建立规范、合理的收入分配制度，
形成符合现代企业制度要求的激励约束机制，制定了《中恒集团
董事、监事薪酬管理制度》。我们认为该制度符合公司实际情况，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
    我们同意《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》，并同意提
交股东大会审议。
    二、《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见：
    本次制定的《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》结合了
公司实际情况，能够有效调动和发挥高级管理人员的积极性和创
造性，建立与业绩挂钩、薪酬能增能减的激励与约束机制。我们
认为该制度符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    我们同意《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》。
    （以下无正文）



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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十次会议审议相关事项发表的独立意
见》的签署页。）




独立董事：




    李中军               王洪亮                 李俊华


                                        2020 年 3 月 30 日




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