证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2020-37


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届
董事会第十次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面或电子邮件的方式发出，会议
于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议
表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表
决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司薪酬管理制度》；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司绩效管理制度》；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理
制度》；
    本制度将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司高级管理人员薪酬管
理制度》；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2020 年
第四次临时股东大会通知的议案》。
    公司定于 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区
高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2020 年第四次临时股
东大会。会议审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

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表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
（以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十次会
议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 1 日




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