证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2020-103


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九
届董事会第十九次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加
会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票
方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于使用自有闲置资
金投资理财产品的议案》；
    在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加
中恒集团收益，公司及所属子公司拟使用自有闲置资金不超过 5 亿元（含 5 亿元）
人民币在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。在上述
5 亿元额度内，公司及所属子公司可循环投资，滚动使用，投资期限为董事会通
过之日起 1 年内。
    公司运用自有闲置资金进行投资理财业务，将在确保日常运营和资金安全的
前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过
适度的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
    董事会授权公司经营层在上述额度和期限范围内实施投资理财事宜，包括但
不限于：投资理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买
理财产品有关的所有事宜。
    独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销广东中恒健
康产业有限公司的议案》；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟
注销广东中恒健康产业有限公司的公告》。
    特此公告。
    （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十九次
会议决议公告》盖章页）


                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 2 日