中恒集团：广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的进展公告2021-02-10
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021-9
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司
非公开发行 A 股股票暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021 年 2 月 9 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“中恒集团”）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]437 号），同意莱美药业向特定
对象发行股票的注册申请。
● 莱美药业董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及莱美药业股
东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2020 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
二次会议，2020 年 3 月 24 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通
过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公
司非公开发行股票的议案》，同意公司参与认购莱美药业非公开发行股票并与莱
美药业签署《附条件生效的股份认购合同》，公司认购金额不超过 95,000 万元。
2020 年 7 月 3 日，公司与莱美药业签署了《附条件生效的股份认购合同之
补充协议》，公司拟出资总额人民币 939,444,443.95 元现金认购莱美药业本次发
行的股票，认购股份数量为 211,111,111 股。
2020 年 7 月 22 日，莱美药业收到深交所出具的《关于受理重庆莱美药业
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2020]436 号），
深交所对莱美药业报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行
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了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2020 年 11 月 11 日，莱美药业收到深交所出具的《关于重庆莱美药业股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中
心对莱美药业向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为莱美药业符合
发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》
为准。
2020 年 11 月 13 日，莱美药业收到深交所出具的《关于重庆莱美药业股份
有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 中 心 意 见 落 实 函 》（ 审 核 函
[2020]020311 号）。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日、7 月 4 日、7 月 24 日、11 月 12 日、
11 月 14 日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药
业股份有限公司非公开发行 A 股股票暨关联交易的公告》（编号：临 2020-23）
及相关进展公告（编号：临 2020-60、临 2020-62、临 2020-100、临 2020-102）。
2021 年 2 月 9 日莱美药业收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
重 庆 莱美药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]437 号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案
实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时
报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
莱美药业董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及莱美药业股东大
会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美
药业股份有限公司非公开发行 A 股股票暨关联交易的进展公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
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