广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
   关于变更部分募集资金用途暨关联交易事项的
                     事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2021 年 2 月 19 日拟
召开的中恒集团第九届董事会第二十二次会议审议的《广西梧州
中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易
的议案》相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基
于我们客观、独立判断，就有关事项发表如下事前意见：
    我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的
相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对
相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。
    我们认为，本次关联交易符合国家有关法律法规的要求，履
行了合法程序，符合公司发展的需要，没有违背公平、公开、公
正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《广西梧
州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交
易的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。公司董
事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途暨关联交易事项的事前认可意见》的
签署页）




独立董事：




    李中军              王洪亮               李俊华




                                        2021 年 2 月 19 日




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