证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2021-45


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式在广西梧州市工业园区工业大道 1
号中恒集团会议室召开，会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。独立董事
李中军先生通过通讯方式进行表决，应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表
决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表
决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市
国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》；
    为更好的贯彻公司产融投协同发展战略，加大资本运作力度，实现内生式与
外延式发展，双轮驱动，维护市值，提升股东回报，公司拟通过与国海创新资本
投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”，国海创新资本为国海证券股份
有限公司（以下简称“国海证券”）的全资子公司）设立基金，拟投资医药健康
领域的优质项目，为公司布局新治疗领域、实现产业转型升级以及提升公司市值
水平提供助力。该基金规模拟定为 3 亿元，其中公司出资 2.4 亿元，占比 80%；
国海创新资本出资 6,000 万元，占比 20%。
    公司和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司，国海创新资本为国
海证券的全资子公司，公司与国海创新资本设立基金属于共同投资行为，本次交
易构成关联交易。
    本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司
独立董事就此事项发表了独立意见。

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    关联董事焦明先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表
决，经其余 3 位董事表决一致通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
       二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资中恒力合医
药健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
    为更好的贯彻公司发展战略，加大资本运作力度，实现内生式与外延式发展，
双轮驱动，维护市值，提升股东回报，公司拟与深圳市力合科创创业投资有限公
司（以下简称“力合科创创投”）合作，采用有限合伙企业形式发起设立中恒力
合医药健康股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“投资基金”），
力合科创创投将作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，公司作为有限
合伙人。投资基金总规模拟定为人民币 30,000 万元，公司出资人民币 29,700 万
元，占投资基金总规模的 99%；力合科创创投出资人民币 300 万元，占投资基金
总规模的 1%。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
       三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、
职能的议案》；
    同意调整中恒集团总部组织架构及职能，调整后的中恒集团总部设置更有利
于中恒集团战略发展，规范公司治理，强化职能支持平台，提升内部运转效率和
综合运营水平。
    组织架构调整后，集团总部共设置 11 个部门，分别为：办公室（党委办公
室/党委宣传部）、证券部（董事会办公室、品牌公关部）、投资发展部、经营与计
划财务部、安环质量部、人力资源部、党群工作部（工会办公室）、纪检监察部
（党委巡察组）、风控法务部、审计合规部、科技创新部。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
       四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理人员
2020 年度绩效奖金的议案》；


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    董事梁建生先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2021 年
第二次临时股东大会的通知》。
    公司定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高
岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2021 年第二次临时股东
大会。会议审议：
    （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届
监事会监事候选人的议案》；
    （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医
药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第二十六次
会议决议公告》盖章页）




                                      广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 18 日




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