广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十六次会议
            相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章
程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2021 年 6 月
16 日以现场结合通讯方式召开的中恒集团第九届董事会第二
十六次会议审议的议案和相关资料进行了审阅。现根据相关法
律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项发表如
下独立意见：
   一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深
圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》
的独立意见：
   公司拟通过与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称
“国海创新资本”，国海创新资本为国海证券股份有限公司（以
下简称“国海证券”）的全资子公司）设立深圳市国海中恒医药
健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监管部
门审核为准）。该基金规模拟定为 3 亿元，其中中恒集团出资
2.4 亿元，占比 80%；国海创新资本出资 6,000 万元，占比 20%。
   公司和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司，
国海创新资本为国海证券的全资子公司，公司与国海创新资本
设立基金属于共同投资行为，本次交易构成关联交易。


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   公司董事会的审议程序符合有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》和《中恒集团关联交易管理制度》的规定，
审议过程中，关联董事已回避表决。本次关联交易符合国家有
关法律法规的要求，符合公司的发展需要，没有违背公平、公
开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股
东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
   二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理
人员 2020 年度绩效奖金的议案》的独立意见：
   根据《广西梧州中恒集团股份有限公司高级管理人员薪酬
管理制度》及《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪
酬管理制度》，公司董事会对高级管理人员 2020 年度绩效奖金
进行了核定。
   我们认为公司高管 2020 年度绩效奖金的发放有利于激励
公司高级管理人员勤勉尽责、提高公司的整体经营管理水平，
其审议及表决符合有关规定，程序合法有效。我们同意《中恒
集团关于核定高级管理人员 2020 年度绩效奖金的议案》。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董
事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签
字页）




独立董事：




    李中军              王洪亮              李俊华




                                      2021 年 6 月 16 日




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