证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2021-54


               广西梧州中恒集团股份有限公司
          关于 2021 年第二次临时股东大会变更
                     会议时间及地址的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况

    (一) 原股东大会的类型和届次：
    2021 年第二次临时股东大会
    (二) 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 5 日 14 点 30 分
    (三) 原股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股           600252         中恒集团                2021/6/28

    二、 变更会议地址的具体内容和原因
    因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将 2021 年第二次临时
股东大会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：广西南宁市良庆区飞云路 6
号 GIG 国际金融资本中心大厦，会议时间变更为：2021 年 7 月 5 日 13 点 00 分。

    三、 除了上述会议时间及地址变更事项外，于 2021 年 6 月 18 日公告的原
股东大会通知事项不变。
    四、 变更会议时间及地址后股东大会的有关情况。
    (一) 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 7 月 5 日 13 点 00 分

    召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心大厦
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日
                        至 2021 年 7 月 5 日

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       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (三) 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
        《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为
  1                                                                     √
        公司第九届监事会监事候选人的议案》

        《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市
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        国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》


       特此公告。


                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 1 日




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附件 1：授权委托书


                                授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


  序号     非累积投票议案名称                  同意      反对        弃权
           《广西梧州中恒集团股份有限公司
    1      关于提名施仲波先生为公司第九届
           监事会监事候选人的议案》
           《广西梧州中恒集团股份有限公司
           关于拟投资设立深圳市国海中恒医
    2
           药健康创业投资合伙企业暨关联交
           易的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年     月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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