证券代码：600252           证券简称：中恒集团         编号：临 2021-56


                广西梧州中恒集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 5 日
    (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资
本中心大厦
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,052,330,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 30.2819
份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中
恒集团”）董事会召集，会议由公司董事长焦明先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王洪亮先生因工作原因无法出
席本次会议；
    2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘明亮先生、监事潘强先生
均因工作原因无法出席本次会议；


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           3. 代董事会秘书焦明先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
           二、 议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
           1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司
       第九届监事会监事候选人的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                   同意                            反对                        弃权
          股东类型
                            票数          比例（%）         票数       比例（%）        票数        比例（%）
            A股          1,048,710,724      99.6560       3,600,817        0.3421        18,700       0.0019


           2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海
       中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                   同意                            反对                        弃权
          股东类型
                            票数          比例（%）         票数       比例（%）        票数        比例（%）
            A股             86,545,239      97.5339       2,188,200        2.4661              0      0.0000


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                           反对                           弃权
              议案名称
序号                                 票数          比例（%）        票数       比例（%）           票数          比例（%）
       《广西梧州中恒集团股份
       有限公司关于拟投资设立
 2     深圳市国海中恒医药健康      86,545,239       97.5339        2,188,200        2.4661                 0       0.0000
       创业投资合伙企业暨关联
       交易的议案》


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 2
       为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司已回避表决。
           三、 律师见证情况
           (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
           律师：彭宋志、陈昌松

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    (二) 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会决议公告》盖章页）




                                         广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                  2021 年 7 月 6 日




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