证券代码：600252            证券简称：中恒集团            编号：临 2021-60


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 8 月 21 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加
会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票
方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟终止对南宁国
桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的议案》；
    2020 年 9 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，同意参与设立
南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国桐莱美基
金”或“基金”），国桐莱美基金总规模拟定为人民币 52,700 万元，公司作为基
金劣后级有限合伙人，拟出资不超过 15,000 万元，占基金总份额不超过 28.46%。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公
司拟出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公
告编号：临 2020-89）及《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司出资参与设
立股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（公告编
号：临 2020-111）。
    公司于近日获悉邱宇债权人之一国金证券（实际债权人为东莞银行）于 2021
年 8 月 19 日委托深圳联合产权交易所对邱宇债权进行公开挂牌转让，挂牌公告
期自 2021 年 8 月 19 日次日起 7 日，前述拍卖债权对应邱宇股票质押数量 10,420
万股，占莱美药业总股本比例为 9.87%。由于债权拍卖公告期较短，经各方沟通
后，国桐莱美的各出资人因资金调度流程等原因，国桐莱美预计不能在截止日（8
月 26 日）前完成资金的募集。


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    截至本公告日，公司已对国桐莱美基金实缴出资人民币 100 万元，剩余人民
币 14,900 万元公司尚未实缴出资。考虑到国桐莱美基金投资期限届满未能实质
开展投资工作，将不再对国桐莱美基金进行出资。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟出资认购厦门
利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》。
    公司于近日获悉邱宇债权人之一国金证券（实际债权人为东莞银行）于 2021
年 8 月 19 日委托深圳联合产权交易所对邱宇债权进行公开挂牌转让，挂牌公告
期自 2021 年 8 月 19 日次日起 7 日，前述拍卖债权对应邱宇股票质押数量 10,420
万股，占莱美药业总股本比例为 9.87%。由于债权拍卖公告期较短，经各方沟通
后，国桐莱美的各出资人因资金调度流程等原因，国桐莱美预计不能在截止日（8
月 26 日）前完成资金的募集。
    鉴于此，为了继续履行《战略合作框架协议》有关约定。公司拟与厦门金牛
兴业创业投资有限公司（以下简称“金牛兴业创投”）共同认购利穗投资份额，
再由公司、金牛兴业创投、厦门鑫金牛投资咨询有限公司（以下简称“鑫金牛投
资”）分别增加对利穗投资的认缴出资金额，最终认缴出资额合计不超过 4 亿元，
其中，①GP 鑫金牛投资认缴 1%，认缴出资额不超过 400 万元。②优先级 LP1
金牛兴业创投认缴约 61.5%，认缴出资额不超过 24,600 万元。GP、LP1 的出资
部分按固定收益（年化 12%）加超额收益的 10%（超额收益=总处置收入-处置费
用-金牛兴业创投已收取的利息-标的债权购买价）。③劣后级 LP2 中恒集团认缴
不超过 37.5%，认缴出资额不超过 15,000 万元。最终以利穗投资协助邱宇解决债
务问题，合伙企业优先参与前述国金证券持有的邱宇债权的承拍。
    董事会同意认购利穗投资份额并增加对利穗投资的认缴出资金额，按方案内
容参与收购邱宇债权。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第二十八
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 25 日




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