广西梧州中恒集团股份有限公司
  独立董事关于第九届董事会第三十次会议
            相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司治理准则》 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《广西梧州中恒集团股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，我们作为公司的独立董事，对 2021 年 9 月 24 日以现场结
合通讯方式召开的中恒集团第九届董事会第三十次会议审议
的议案和相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，
基于我们客观、独立判断，就有关事项发表如下独立意见：
    一、《关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见：
    （一）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
    （二）公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人
员、核心业务骨干（不包括公司的独立董事和监事，也未包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配


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偶、父母、子女。）
   激励对象不存在下列情形：
   1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
   3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
   4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形的；
   5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   6.中国证监会认定的其他情形。
   激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   （三）《<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予
额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、
解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
   （四）公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。


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   （五）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理
结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   （六）本次股票激励计划的激励对象包括公司董事，本议
案审议过程中关联董事已回避表决。
   综上，我们一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励计
划，并同意提交公司股东大会审议。
   二、《关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见：
   公司本次限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司
层面业绩考核与个人层面绩效考核。旨在保证公司 2021 年限
制性股票股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   综上，我们同意《关于制定<广西梧州中恒集团股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》，并同意提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董
事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字
页）




独立董事：




    李中军              王洪亮              李俊华




                                      2021 年 9 月 24 日




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