广西梧州中恒集团股份有限公司
     独立董事关于第九届董事会第三十一次会议
               相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》以及广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，
对 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开的中恒集团第九届
董事会第三十一次会议审议的议案和相关资料进行了审阅。现根
据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项
发表如下独立意见：
    一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名莫宏胜先生为
公司第九届董事会董事候选人的议案》的独立意见：
    经审核，公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广
投集团”）推荐莫宏胜先生作为公司第九届董事会董事候选人，未
发现存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十八条
规定的不得担任公司董事以及被中国证监会认定的市场禁入者且
禁入尚未解除的情形。
    我们认为，莫宏胜先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养以及目前的身体状况能够胜任岗位职责的要求，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次董事候选
人莫宏胜先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》规
定的任职条件。


                               1
    我们同意广投集团推荐莫宏胜先生为公司第九届董事会董事
候选人，并同意提交公司股东大会审议。
    二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中
恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》的独立意见：
    我们认为，公司本次制定的《中恒集团股权激励管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》《公司法》《证券法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，该办法的制定有利
于公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，不会损害公司及
全体股东的利益。
    我们同意《关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激
励管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）




                            2
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：




   李中军              王洪亮              李俊华




                                        2021 年 10 月 28 日




                            3