广西梧州中恒集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案




      2021 年 11 月 15 日




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         广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会   会议议案




                                       议案目录

序号     议案名称                                                            页码
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2021 年度财务报表
议案 1                                                                        2
         及内部控制审计机构的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团
议案 2                                                                        3
         股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团
议案 3                                                                        4
         股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团
议案 4                                                                        5
         股份有限公司对外担保制度〉的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团
议案 5                                                                        6
         股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名莫宏胜先生为公司
议案 6                                                                        7
         第九届董事会董事候选人的议案》




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
     关于聘请 2021 年度财务报表及内部控制审计机构
                                  的议案


各位股东及股东代表：
    为保证广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中
恒集团”）年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2021 年度财务报表
及内部控制审计工作，现提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2021 年度审计
费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35
万元）。
    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的具体信息详见公司于 2021
年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2021-68）。
    本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十
九次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
   关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会
                          议事规则》的议案


各位股东及股东代表：
    为进一步完善公司法人治理机构、提高股东大会议事效率，保障
股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《中恒集团股
东大会议事规则》部分条款进行修改。
    修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站披露的《中恒集团股东大会议事规则》。
    本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十
九次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                          议事规则》的议案


各位股东及股东代表：
    为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作
效率，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司董事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件，以
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《中恒集团董事会
议事规则》部分条款进行修改。
    修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站披露的《中恒集团董事会议事规则》。
    本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十
九次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保制度》
                                  的议案


各位股东及股东代表：
    为进一步完善公司治理结构，确保公司对外担保合法、审慎、互
利、安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，现对《中恒集
团对外担保制度》部分条款进行修改。
    修改后的制度详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网
站披露的《中恒集团对外担保制度》。
    本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十
九次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                          议事规则》的议案


各位股东及股东代表：
    为完善公司治理结构，规范公司监事会的工作行为和工作秩序，
保证监事会依法行使职权，履行职责、承担义务，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》及其他有关法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现对《中恒集团监事
会议事规则》部分条款进行修改。
    修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站披露的《中恒集团监事会议事规则》。
    本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届监事会第十五
次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 15 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
   关于提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人
                                  的议案


各位股东及股东代表：
    根据工作需要，经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简
称“广投集团”）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同
意提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东
大会审议。广投集团持有本公司 27.73%股份，其提名资格符合《公
司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    附：莫宏胜先生简历
    莫宏胜，男，1974 年 10 月出生，汉族，研究生学历，政工师、
工程师，中共党员。曾任广西投资集团银海铝业有限公司办公室主任、
项目投资部经理，广西投资集团有限公司战略投资部副总经理、经营
管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、安环与经营管理部副
总经理（主持工作）、安环与经营管理部总经理（兼“产融投”协同
发展办公室主任）、协同部总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限
公司党委书记。
    本议案已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三
十一次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日



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