证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2021-85


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
             第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届
董事会第三十二次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100
号中恒集团（南宁基地）会议室召开，鉴于焦明先生因工作调动原因已辞去公司
董事长、董事及各专门委员会委员等职务，本次会议由公司过半数董事共同推举
的董事莫宏胜先生主持。董事江亚东先生，独立董事李中军先生、王洪亮先生均
因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决董事 7 人，实
际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记
名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长
的议案》；
    鉴于焦明先生因工作调动原因已辞去公司董事长、董事及各专门委员会委员
等职务，其辞职信自送达董事会之日起生效。
    公司董事会选举公司董事莫宏胜先生担任公司第九届董事会董事长，任期与
本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补公司董事会
专门委员会委员的议案》；



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    鉴于焦明先生因工作调动原因已辞去公司董事长、董事及各专门委员会委员
等职务，公司董事会对相关专门委员会委员进行调整，具体如下：
    （一）增补莫宏胜先生为董事会战略委员会委员，并担任主任委员；
    （二）增补莫宏胜先生为董事会提名委员会委员；
    （三）增补莫宏胜先生为董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司成都
金星健康药业有限公司拟接受增资的议案》。
    为进一步聚焦优势细分领域，公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司
（以下简称“莱美药业”）及控股孙公司成都金星健康药业有限公司（以下简称
“成都金星”、“目标公司”）拟与 Sanum-Kehlbeck GmbH & Co. KG（以下简称“德
国沙奴姆公司”）、成都耀匀医药科技有限公司（以下简称“耀匀医药”）共同签
署《成都金星健康药业有限公司增资和认购协议》，耀匀医药将对成都金星进行
增资，莱美药业拟就本次成都金星增资事项放弃优先认缴出资权。本次成都金星
增资完成后，耀匀医药将持有目标公司 61%股权、莱美药业将持有目标公司 35.1%
股权、德国沙奴姆公司将持有目标公司 3.9%股权，成都金星将不再纳入公司合
并报表范围。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十二
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 11 月 16 日




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