证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2021-91



             广西梧州中恒集团股份有限公司
           第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届监事会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1
号中恒集团会议室召开。监事施仲波先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯
方式参加，应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人，会议的召集
和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限
公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》；
    为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保不影响公司及下
属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利用自有资金认购北部湾财产保险
股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）即将发行的“2021 年第一期资本补
充债券”，认购金额不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年。
    公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广西金
融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东的全资子公司，
北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部
湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司认购北部湾财险
发行的债券，构成了上市公司的关联交易。
    监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中
国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。

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    关联监事施仲波先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
       二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限
公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    北部湾财险拟增资扩股，公司拟认购不超过 3 亿股，出资金额不超过人民币
4.5 亿元，北部湾财险增资完成后，公司将持有北部湾财险不超过 16.66%的股份。
    公司控股股东为广投集团，金投集团为公司控股股东的全资子公司，北部湾
财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险
20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司参与北部湾财险增资扩
股，构成了上市公司的关联交易。
    监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中
国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。
    关联监事施仲波先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十八次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 11 月 23 日




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