证券代码：600252           证券简称：中恒集团             编号：临 2021-102



             广西梧州中恒集团股份有限公司
           第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届监事会第十九次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 12 月 5 日以通讯方式召开。应参加会议表决监事 3 人，实际参加
会议表决监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票
方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止<认购北部湾
财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易>的议案》；
    2021 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监
事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股
份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，并提交将于 2021
年 12 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    公司本次认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）资
本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注高，
公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止认购北部湾财险资
本补充债券关联交易事项，公司监事会同意终止本次关联交易事项。
    监事会认为：监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次
终止认购北部湾财险资本补充债券关联交易事项，公司董事会独立董事发表了事
前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情
形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、
《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的情况。

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    关联监事施仲波先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止<参与北部湾
财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>的议案》。
    2021 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监
事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股
份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于 2021 年 12 月 8 日召开的
公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为
复杂，投资者和市场关注高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，
决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，公司监事会同意终止本次关联
交易事项。
    监事会认为：监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次
终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，公司董事会独立董事发表了事前认
可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情形。
没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公
司章程》和公司《关联交易管理制度》的情况。
    关联监事施仲波先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十九次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 6 日




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