广西梧州中恒集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议案




      2021 年 12 月 8 日




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         广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会   会议议案




                                       议案目录

序号     议案名称                                                            页码
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份
议案 1                                                                        2
         有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团
议案 2   股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>              3
         的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团
议案 3                                                                        4
         股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事
议案 4   会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关             5
         事宜的议案》




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
关于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票
               激励计划（草案）》及其摘要的议案


各位股东及股东代表：
    为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“中恒集团”）的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相
结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员
以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极
性。公司根据相关法律法规，制定《广西梧州中恒集团股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《中恒集团 2021
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案已经公司于 2021 年 9 月 24 日召开的第九届董事会第三十
次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 8 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会            会议议案


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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性
           股票激励计划实施考核管理办法》的议案


各位股东及股东代表：
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等
有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司限制性股票
激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定了《广西梧州中
恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案已经公司于 2021 年 9 月 24 日召开的第九届董事会第三十
次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 8 日




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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
   关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励
                          管理办法》的议案


各位股东及股东代表：
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，并结合公司实际情
况，特制定《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法》。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《中恒集团股权激励管理办法》。
    本议案已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三
十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 8 日




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                 广西梧州中恒集团股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
         2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案


各位股东及股东代表：
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2021 年限制性股票激励计
划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
    1.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资
格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
    3.授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理
公司注册资本的工商变更登记等事宜；
    4.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；并授权董事会办
理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所



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提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    6.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    7.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    8.授权董事会决定 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限
售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限
制性股票的继承等事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    9.授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调
整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
    10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有
关的协议和其他相关协议；
    11.授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限
制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
    12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会根据实



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际需要委任或聘请收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
    本议案已经公司于 2021 年 9 月 24 日召开的第九届董事会第三十
次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
    以上议案，现提交各位股东审议。


                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 8 日




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