证券代码：600252            证券简称：中恒集团              编号：临 2022-4


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议
表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表
决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》；
    鉴于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 36 名激励对象因离职或个人原因自
愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票共计 670.50 万股，根据公司 2021 年
第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励
对象名单、首次授予及预留的股票数量进行调整。
    本次调整后，首次授予激励对象由 250 人调整为 218 人，首次授予限制性股
票数量由 4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股，授予价格 1.76 元/股，预留限制性股
票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750 万股。
    董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》；

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    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司于 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制
性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 1 月 27 日为本次限制性
股票的首次授予日，向符合条件的 218 名激励对象首次授予共计 3,637.50 万股限
制性股票。
    董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架
构、职能的议案》。
    为更利于公司的战略发展，进一步规范公司治理，强化职能支持平台，提升
内部运转效率和综合运营水平，并根据生产经营管理需要，依照《公司章程》的
相关规定，董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配。
    调整后，中恒集团总部设置办公室（党委办公室/党委宣传部）、市场营销部、
科创质量部、证券部（董事会办公室）、投资发展部、财务管理部、安环生产部、
人力资源部、党群工作部（工会办公室）、纪检监察部（党委巡察组）、风控法务
部、审计合规部等 12 个部门。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十五
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日




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