证券代码：600252            证券简称：中恒集团        编号：临 2022-27


         广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
                   提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、    股东大会有关情况
    (一)    股东大会类型和届次：
    2021 年年度股东大会
    (二)    股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日
    (三)    股权登记日
     股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股            600252      中恒集团            2022/4/28


    二、    取消议案的情况说明
    (一)    取消议案名称
序号       议案名称
议案 5     《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

    (二)    取消议案原因
    2022 年 4 月 24 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”
或“公司”）召开了第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十二次会
议，会议分别审议通过了《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》，
公司董事会和监事会同意调整利润分配预案，并同意将《中恒集团 2021 年度利
润分配预案》取消提交 2021 年年度股东大会审议。
    同日，公司董事会收到广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）发
来的《广投集团关于中恒集团 2021 年年度股东大会提案的函》，广投集团提请公
司董事会将《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》作为新增临时


                                      1
提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、   增加临时提案的情况说明
    (一)   提案人：广西投资集团有限公司
    (二)   提案程序说明
    公司已于 2022 年 4 月 18 日公告了《中恒集团关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》，单独或者合计持有 27.73%股份的股东广西投资集团有限公司，在
2022 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将
《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交
2021 年年度股东大会审议。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定
及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》
等有关规定。
    股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》有关规定，现予以公告。
    (三)   临时提案的具体内容
    1.原利润分配预案内容
    2022 年 4 月 15 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事
会第二十一次会议，会议分别审议通过了《中恒集团 2021 年度利润分配预案》，
原利润分配预案内容为：“本次股利分配拟以 2021 年末总股本扣除库存股后
3,425,208,704 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），向股利分配
股权登记在册的全体股东派发现金股利总额为 92,480,635.01 元（含税）。2021
年度不进行资本公积金转增股本。2021 年度利润分配预案需经公司股东大会通
过方可实施。”
    2.调整利润分配预案的原因
    根据《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）》：“激励对象所获授的
限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限
于该等股票的分红权、配股权、投票权等。
    在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，
作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划未能解除限售，则不
能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。”


                                    2
        3.调整后的利润分配预案
        鉴于公司已为激励对象完成股票的授予登记手续，登记过户后享有股票应有
    的权利，为维护全体股东利益，现拟将《中恒集团 2021 年度利润分配预案》调
    整为：“本次股利分配拟以实施 2021 年度利润分配预案时股权登记日的总股本扣
    除库存股后的股数为基数，按每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），向股利分
    配股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额预计为 93,462,760.01 元（含税）。
    2021 年度不进行资本公积金转增股本。2021 年度利润分配预案需经公司股东大
    会通过方可实施。”
        四、   除了上述取消部分议案及增加临时提案事项外，于 2022 年 4 月 18
    日公告的原股东大会通知事项不变。
        五、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
        (一)   现场会议召开的日期、时间和地点
        召开日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 30 分
        召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室
        (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日
                            至 2022 年 5 月 9 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
    联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (三)   股权登记日
        原通知的股东大会股权登记日不变。
        (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
        《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及
  1                                                                      √
        摘要）》
  2     《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》         √
  3     《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》         √

                                           3
4      《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》              √
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利润分
5                                                                          √
       配预案的议案》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授信额
6                                                                          √
       度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关
7                                                                          √
       联交易的议案》

        (一)   各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 7 已经公司第九届董事会第三十七次会议、
    第九届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2022 年 4 月 18 日的《中国证券报》
    《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
        议案 5 已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十二次会
    议审议通过，详见 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
    《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
        (二)   特别决议议案：无
        (三)   对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 7
        (四)   涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
        应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司
        (五)   涉及优先股股东参与表决的议案：无


        特此公告。
        （以下无正文）




                                         4
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年年度股东大会
取消部分议案及增加临时提案的公告》盖章页）




                                      广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 26 日




                                  5
 附件 1：授权委托书


                                授权委托书

 广西梧州中恒集团股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                             同意        反对    弃权
       《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年
 1
       度报告（全文及摘要）》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度
 2
       董事会工作报告》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度
 3
       监事会工作报告》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度
 4
       财务决算报告》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整
 5
       2021 年度利润分配预案的议案》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022
 6     年度综合授信额度下向金融机构申请授信用
       信担保的议案》
       《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计
 7
       2022 年度日常关联交易的议案》



 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


 委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                         委托日期：          年    月    日


 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
 愿进行表决。


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