广西梧州中恒集团股份有限公司
     独立董事关于公司调整 2021 年度利润分配事项
                         的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《广西梧州中恒集团股份有
限公司公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份有
限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的独立董事，就公司第九届
董事会第三十八次会议审议《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配
预案的议案》进行了审阅。现根据相关规定，基于我们客观、独立
判断，就有关事项发表如下独立意见：
    鉴于公司已为激励对象完成股票的授予登记手续，登记过户后
享有股票应有的权利，公司董事会从维护全体股东利益的角度考虑，
拟对《中恒集团 2021 年度利润分配预案》进行调整，调整后的利润
分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关
规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    公司控股股东广西投资集团有限公司向公司董事会提交了《广
投集团关于中恒集团 2021 年年度股东大会提案的函》，提请公司董
事会将《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》作为新
增临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。
    我们同意本次调整利润分配预案，并同意将调整后的利润分配
预案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）


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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关
于公司调整 2021 年度利润分配事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




  李中军                王洪亮                李俊华




                                            2022 年 4 月 24 日




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