广西梧州中恒集团股份有限公司
       独立董事关于第九届董事会第四十三次会议
                    相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《广西梧州中恒集团股份有
限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份有限公
司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的独立董事，本着对公司、全体
股东负责的态度，现就公司第九届董事会第四十三次会议相关审议
事项发表独立意见如下:
    一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘
书的议案》；
    就本次董事会提交的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘
任公司董事会秘书的议案》，我们认为：1.本次聘任的公司董事会
秘书符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，符合公司
高级管理人员的任职条件；2.王祥勇先生的工作经历、教育背景等
符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责；3.聘任程序符合有关法
律法规的规定。因此，我们同意聘任王祥勇先生为公司董事会秘书。
    二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理人员
2021 年度绩效奖金的议案》。
    公司对高级管理人员 2021 年度绩效奖金的核定符合公司规模与
业绩水平相符的原则，体现了激励与约束并重、奖罚对等的原则，




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绩效奖金核定与考核挂钩、与奖惩挂钩，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，我们同意《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核
定高级管理人员 2021 年度绩效奖金的议案》。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




  李中军               王洪亮                李俊华




                                           2022 年 9 月 29 日




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