证券代码：600252           证券简称：中恒集团         公告编号：临 2023-18



              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第九届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届董事会第四十九次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路
100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。副董事长倪依东
先生、独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符
合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫
科创投有限公司的议案》；
    为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推
进市场化改革提质，董事会同意公司使用自有或自筹资金 50,000.00 万元人民币
投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司广
西梧州制药（集团）股份有限公司拟择机出售其持有的 Oramed Pharmaceuticals
Inc.股票的议案》；
    董事会同意公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司将其持有的
Oramed Pharmaceuticals Inc.（美国纳斯达克上市，股票简称：ORMP）696,378

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股股票在公司董事会决议通过后一年内，选择纳斯达克市场允许的交易方式择机
出售。董事会授权公司经营层办理本次出售 ORMP 公司股票的相关事宜，包括
但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格
等，本次出售能否按期实施完成尚存在不确定性。授权期限内，ORMP 公司因发
生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。
    截至 2023 年 3 月 8 日，ORMP 的收盘价为 2.190 美元/股，经公司初步测算，
本次出售 ORMP 公司股票资产事项在董事会审批权限范围内。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织
架构、职能的议案》；
    董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配，调整后中
恒集团总部设置综合办公室、战略投资部（战略投资中心）、证券法律事务部（董
事会办公室）、市场营销部（电子商务中心）、财经管理部、科技创新部（科创研
发中心）、数智信息部（数智信息中心）、安环质量部、人力资源部（人力资本中
心）、党群工作部（党委办公室/党委宣传部）、纪检部（党委巡察办公室）、审计
部等 12 个部门。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议中恒集团
领导班子成员市场化经营机制改革实施方案的议案》；
    董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在
利害关系，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    （五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州
中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州
中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》。
    董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在
利害关系，回避表决。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    （七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
中恒集团股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）>的议案》。
    董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在
利害关系，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    三、备查文件
    中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十九
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 10 日




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