证券代码：600252         证券简称：中恒集团           公告编号：临 2023-23


             广西梧州中恒集团股份有限公司
           第九届监事会第三十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届监事会第三十次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发
出，会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道
1 号中恒集团会议室召开。监事韦毅兰女士因工作原因无法出席现场会议，以通
讯方式参加。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过：
    （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告（全
文及摘要）》；
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的
财务状况和主要经营情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。因此，我们保证 2022 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》；
   本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》；
   本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》；
   本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度计提
资产减值准备的议案》；
   本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


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    （九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案》；
    监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理的预计，符合公司
的经营发展需要，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司、非关联股东
和中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响。
    关联监事韦毅兰女士对本议案回避表决。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）会议审议通过《广西梧州中恒集团份有限公司关于回购注销部分限
制性股票的议案》。
    鉴于公司限制性股票激励首次授予的 4 名激励对象已离职，不再具备激励资
格，同时公司 2022 年度业绩未满足《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期相关业绩考核条件，公司
拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,944,250 股予以回购注销。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    中恒集团第九届监事会第三十次会议决议。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第三十次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 3 月 29 日




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