广西梧州中恒集团股份有限公司
            董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


        根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
   指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》
   （以下简称“《公司章程》”）和《广西梧州中恒集团股份有限公司董
   事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）
   的规定。报告期内，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公
   司”或“中恒集团”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督
   职责。现将董事会审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：
        一、审计委员会基本情况
        报告期内，梁建生先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职
   务，不再担任公司董事会审计委员会委员。鉴于此，第九届董事会
   审计委员会由莫宏胜先生、李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生
   四名董事组成，其中李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生为独立
   董事，主任委员由会计专业独立董事李俊华先生担任。
        二、审计委员会会议召开情况
        2022 年度，公司审计委员会共召开 8 次会议，审议通过了 20 项
   议案事项，具体情况如下：
     会议名称       会议召开时间                    会议审议事项
                                   1.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报
第九届董事会审计委 2022 年 4 月 15 告（全文及摘要）》；
员会第十八次会议   日              2.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员
                                   会 2021 年度履职情况报告》；




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                                   3.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度内部
                                   控制评价报告》；
                                   4.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务
                                   决算报告》；
                                   5.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度利润
                                   分配预案》；
                                   6.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年度
                                   计提资产减值准备的议案》；
                                   7.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年度
                                   募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
                                   8.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度
                                   综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议
                                   案》；
                                   9.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022
                                   年度日常关联交易的议案》；
                                   10.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策
                                   变更的议案》；
                                   11.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于厦门利穗
                                   投资合伙企业（有限合伙）拟变更合伙人暨关联交易
                                   的议案》；
                                   12.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对原董事
                                   长、总经理开展离任审计的议案》。
第九届董事会审计委 2022 年 4 月 24 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021
员会第十九次会议   日              年度利润分配预案的议案》。
第九届董事会审计委 2022 年 4 月 29 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年第一季
员会第二十次会议   日              度报告》。
第九届董事会审计委 2022 年 5 月 9 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务
员会第二十一次会议 日             预算报告》。
                                   1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司
第九届董事会审计委 2022 年 7 月 29
                                   梧州制药拟签订<屋顶分布式光伏发电项目节能服务
员会第二十二次会议 日
                                   合同>暨关联交易的议案》。
第九届董事会审计委 2022 年 8 月 26 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年半年度
员会第二十三次会议 日              报告（全文及摘要）》。




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                                 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年第三季
第九届董事会审计委 2022 年 10 月 度报告》；
员会第二十四次会议 28 日         2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022
                                  年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
第九届董事会审计委 2022 年 11 月 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证
员会第二十五次会议 25 日         券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。

       三、审计委员会年度主要工作情况
       （一）定期报告审计工作中的履职情况
       2022 年，公司董事会审计委员按照中恒集团《公司章程》《董事
  会审计委员会议事规则》和有关法律法规。认真审阅了全年的定期
  报告，切实履行了对公司的年度报告、半年度报告及季度报告的审
  阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
       在 2021 年年报审计期间，董事会审计委员会充分履行监督职能，
  听取公司管理层关于 2021 年生产经营情况及内控建设情况的汇报，
  与公司聘请的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
  称“永拓事务所”）就年报审计工作进行充分沟通，并对公司编制的财
  务会计报表进行了认真审核。
       （二）监督及评估外部审计机构工作
       对公司聘请的财务报告审计机构永拓事务所在执行年度财务报
  表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、
  方法等事项与永拓事务所进行了充分的沟通，认真督促会计师尽职
  尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为永拓事务所
  对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的
  职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映



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公司财务状况和经营成果。
   （三）指导内部审计工作
   报告期内，我们认真审阅了公司内审部门的审计工作计划，认
为该计划切实可行，同时督促内部审计机构严格按照审计工作计划
执行，同时对审计过程中发现的问题提出了指导性意见。我们认真
听取了内审部门的审计工作汇报，重点关注了财务、内控等方面内
容，未发现内部审计工作中有重大问题存在。
   （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构
的沟通
   报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础
上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审
计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，并督促公司内部相关部
门对外部审计工作的配合，达到了高效、高质的效果，提高了相关
审计工作的效率。
   （五）评估内部控制的有效性
   公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，报告期
内，公司严格执行相关法律、法规、规章、公司章程和内部管理制
度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层在各自的工作范围内
各司其职、各尽其责，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权
益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范的要求。
   四、总体评价



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    2022 年，中恒集团董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和中恒集团《公司章程》《审计委员会
议事规则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责地完成了审计委员会
的各项工作。
    2023 年，我们将以更加积极和负责的态度，继续勤勉尽责，坚
持独立、客观、专业的判断原则，按照规范要求充分发挥审计委员
会的职责，参与公司重大事项的决策，为公司发展提供建设性意见，
切实维护公司及全体股东的合法权益，为促进公司健康发展、规范
运作发挥积极作用。




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    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
审计委员会 2022 年度履职情况报告》签字页）




    委员签字：




李俊华（主任委员）       莫宏胜              李中军




     王洪亮




                         广西梧州中恒集团股份有限公司
                                      董事会审计委员会
                                      2023 年 3 月 27 日




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