证券代码：600252          证券简称：中恒集团          公告编号：临 2023-36



               广西梧州中恒集团股份有限公司
           第九届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届董事会第五十一次会议通知和议案材料于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，董事李林先生因工作原因无法
出席会议，委托董事长莫宏胜先生代为表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实
际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第一季度
报告》；
    本报告的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的《中恒集团 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司部分土地
交由政府收储的议案》；
    为盘活闲置土地资产，优化公司资产结构，公司拟将位于梧州工业园区恒和
路 2 号（3 号地块、4 号地块）共 17,145.09 平方米（折合：25.7176 亩）交由梧
州市国土资源储备中心收储，收储补偿价款拟为 1,580.78 万元（收储金额最终以
签订合同/协议为准）。
    董事会授权公司经营层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不
限于与梧州市土储中心签署有关合同/协议及办理过程中的各项事务性工作）。

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    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
       （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司拟
将部分已建建筑物及配套设施对外出租的议案》。
    为提高公司资产的使用效率，合理降低公司成本费用，公司控股孙公司南宁
中恒投资有限公司拟将位于南宁市江南区高岭路 100 号中恒（南宁）医药产业基
地项目 D 地块的 1#、2#、3#倒班楼、研发中心、科研楼、3 个标准篮球场、33.4
亩空地（以下简称“租赁物”），合计租赁地块约 87.43 亩，按现状及土地使用性
质出租给广西同德未来计算机股份有限公司，租赁期为 10 年，第 1 年度租金为
人民币 581.17 万元（含税），租赁物租金价格按每年 2%递增。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。广西同德未来计算机股份有限公司与公司之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    本次租赁期限为 10 年，在协议履行过程中，存在相关政策法规、市场等方
面的不确定风险，有可能会影响协议正常履行，可能存在无法及时回收租金的风
险。
    董事会授权公司经营层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不
限于与广西同德未来计算机股份有限公司签署有关合同/协议及办理过程中的各
项事务性工作）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
       三、备查文件
    中恒集团第九届董事会第五十一次会议决议。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五十一
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日




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