证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2018—063




                   国电南京自动化股份有限公司
         2018 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临
时监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要
求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2018 年 11 月 22 日上午 11：00 以现场表决方式在国电南
自（浦口）高新科技园 3 号会议室如期召开。
    （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，实际出席会议的监事 2 名，委托出
席的监事 1 名——公司监事会主席崔建民先生因公务原因未能出席本次监事会，
在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司监事薛冰生先生主持会议并代表
其本人对本次会议全部议案投赞成票。
    （五）本次会议由监事会监事薛冰生先生主持，公司董事会秘书列席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下
决议：
    （一）同意《关于控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司少数
股东减资退出的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于控股子公司南京国电南自新能源工
程技术有限公司少数股东减资退出的公告》。


    （二）同意《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有
限公司 10%股权暨关联交易的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于协议转让参股子公司中国华电集团
科学技术研究总院有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。


   （三）同意《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨
关联交易的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   详见《国电南京自动化股份有限公司关于为参股企业南京国电南自科技园发
展有限公司提供担保暨关联交易的公告》。


    （四）同意《关于提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议事项的议案》。
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。



                                             国电南京自动化股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2018 年 11 月 23 日