公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-29
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国电南自关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_WSMP.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2023年度财务决算报告》
2 《公司2024年度财务预算报告》
3 《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
4 《公司2023年度董事会工作报告》
5 《公司2023年度监事会工作报告》
6.00 《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》
6.01 公司2023年年度报告及公司2023年年报摘要
6.02 公司董事年度报酬情况
6.03 公司监事年度报酬情况
7.00 《预计公司日常关联交易事项的议案》
7.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02 向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务
7.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务
7.04 向中船海装风电有限公司销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务
7.05 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备
7.06 向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备
7.07 向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品
7.08 向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务
7.09 向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务
7.10 向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料
7.11 向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料
7.12 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务
7.13 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务
8 《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
9 《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
10 《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.01 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
11.02 关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案
12 《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》
13 《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
16 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 |
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2024-03-29
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国电南自关于预计公司日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_9GA6.pdf
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2024-03-29
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国电南自2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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国电南自第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_TFGZ.pdf
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2024-03-29
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国电南自第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_KZQG.pdf
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2024-03-29
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国电南自关于公司监事辞职及增补监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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国电南自关于公司董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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国电南自关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-29
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国电南自关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-29
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国电南自关于核销应收款项的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2023年度财务决算报告》
2 《公司2024年度财务预算报告》
3 《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
4 《公司2023年度董事会工作报告》
5 《公司2023年度监事会工作报告》
6.00 《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》
6.01 公司2023年年度报告及公司2023年年报摘要
6.02 公司董事年度报酬情况
6.03 公司监事年度报酬情况
7.00 《预计公司日常关联交易事项的议案》
7.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02 向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务
7.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务
7.04 向中船海装风电有限公司销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务
7.05 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备
7.06 向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备
7.07 向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品
7.08 向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务
7.09 向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务
7.10 向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料
7.11 向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料
7.12 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务
7.13 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务
8 《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
9 《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
10 《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.01 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
11.02 关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案
12 《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》
13 《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
16 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 |
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2024-03-29
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国电南自关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_43S5.pdf
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2024-03-29
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国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_KZCU.pdf
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2024-03-29
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国电南自关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_5WIS.pdf
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2024-03-29
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国电南自关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_6TKW.pdf
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2024-03-29
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国电南自关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_O02D.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-23
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国电南自关于变更2023年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600268_20240123_JH4G.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-01
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国电南自关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/600268_20231101_MABM.pdf
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2023-10-27
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国电南自第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600268_20231027_5HZZ.pdf
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2023-10-27
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国电南自关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600268_20231027_VZYG.pdf
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2023-10-27
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国电南自2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600268_20231027_TA7N.pdf
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2023-10-27
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国电南自第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600268_20231027_CNPN.pdf
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2023-10-18
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国电南自关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600268_20231018_67DU.pdf
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2023-10-18
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国电南自2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600268_20231018_R4N2.pdf
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2023-10-18
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国电南自2023年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600268_20231018_YJQA.pdf
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