| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,380,520.43 1,061,010,777.86
股东权益(不含少数股东权益) 502,964,533.35 498,623,871.79
每股净资产 4.262 4.226
调整后的每股净资产 3.815 3.821
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,574,537.82 -50,574,537.82
每股收益 0.037 0.037
净资产收益率 0.863% 0.863%
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-18
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1999.11.18是国电南自(600268)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-07
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(600268)“国电南自”公布2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年7月30日在《中国证券报》和《上海
证券报》上刊登了2003年半年度报告摘要，并在上海证券交易所网站上登载了半
年度报告全文。根据上海证券交易所事后审核出具的审核意见函，公司对半年度
报告正文及摘要的重要事项中“与关联方之间的债权、债务事项”进行补充，具
体补充内容详见8月7日《中国证券报》、《上海证券报》及在上海证券交易所网
站上披露补充后的《公司2003年半年度报告》 |
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2003-07-30
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(600268)“国电南自”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年7月28日召开二届五次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、同意公司2003年半年度报告及报告摘要。
二、同意宣勇辞去公司副总经理职务。
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2003-07-30
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(600268)“国电南自”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,071,300,243.45 975,820,407.54
股东权益(不含少数股东权益) 471,315,261.02 467,817,596.04
每股净资产 3.994 3.965
调整后的每股净资产 3.805 3.763
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 253,681,988.73 242,516,575.10
净利润 3,497,664.98 5,062,275.07
扣除非经常性损益后的净利润 3,416,935.89 5,044,106.23
每股收益 0.030 0.043
净资产收益率(％) 0.742 1.091
经营活动产生的现金流量净额 -34,549,434.19 -19,119,344.16 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,115,078,135.54 975,820,407.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 482,447,623.48 467,817,596.04
每股净资产(元) 4.089 3.965
调整后的每股净资产(元) 3.794 3.763
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,123,374.76 -12,426,059.43
每股收益(元) 0.094 0.124
净资产收益率 2.307% 3.032%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.385% 3.121% |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年10月27日召开二届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过聘任公司高级管理人员的议案。
三、通过部分转让上海国电电气有限公司股权的议案：经与各股东方友好协商，
公司决定将所持该公司30.1%的股份转让15.1%给宁波送变电建设有限公司，转让价格
为15.1%的出资额，即75.5万元人民币。
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2004-06-03
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年度末总股
本118000000股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年6月8日
除息日：2004年6月9日
现金红利发放日：2004年6月16日
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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经国电南京自动化股份有限公司参股子公司深圳市国电南思系统控制有限公司
(下称：国电南思)各股东方同意将该公司注册资本金由2400万元人民币增加至3600
万元人民币。同意深圳国电科技发展有限公司出资2100万元人民币成为国电南思新
股东，其中1200万元为注册资本，900万元为资本公积。
国电南思定向增资扩股后，公司持有国电南思的股权比例将由37.5%变更为
25%；深圳国电科技发展有限公司持有国电南思1200万股，持股比例为33.3%。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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[20042预增](600268) 国电南自：公布2004年半年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩大幅增长的提示性公告
2004年1-6月国电南京自动化股份有限公司主营业务及销售收入持续增长。
经初步测算，公司2004年上半年净利润将比2003年同期净利润349.77万元增长
300%以上，具体财务数据将在公司《2004年半年度报告》中作详细披露。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,269,552,364.11 1,061,010,777.86
股东权益(不含少数股东权益) 500,152,923.57 498,623,871.79
每股净资产 4.239 4.226
调整后的每股净资产 3.799 3.821
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 314,362,977.00 253,681,988.73
净利润 15,689,051.78 3,497,664.98
扣除非经常性损益的净利润 19,264,871.83 3,416,935.89
每股收益 0.133 0.030
净资产收益率(%) 3.137 0.742
经营活动产生的现金流量净额 -44,188,659.44 -34,549,434.19
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1999-11-18
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1999.11.18是国电南自(600268)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是国电南自(600268)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-25
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1999.08.25是国电南自(600268)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-30
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1999.08.30是国电南自(600268)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-26
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1999.08.26是国电南自(600268)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是国电南自(600268)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-08-25
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1999.08.25是国电南自(600268)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.92: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2004-02-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2004年2月10日召开二届七次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本118000000股
为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘请中国华电集团公司总经理贺恭担任公司第二届董事会名誉董事长。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案。
六、通过续聘公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事
项 |
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 580,988,681.51 529,718,949.06
净利润 33,475,014.76 30,038,736.94
总资产 1,061,010,777.86 975,820,407.54
股东权益 498,623,871.79 485,517,596.04
每股收益 0.284 0.255
每股净资产 4.226 4.115
调整后的每股净资产 3.821 3.813
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.92
净资产收益率(%) 6.71 6.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-02-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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(600268)“国电南自”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年3月21日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、同意关于受让广西合山发电有限公司20%出资额的议案。
三、同意关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案。
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2003-03-29
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[20024预亏](600268)“国电南自”公布提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600268)“国电南自”公布提示性公告
根据国家电力体制改革对电力产品市场的重新规划，国电南京自动化股份
有限公司对营销体系进行了相应的调整，当期营业费用与上年同期相比有较大
幅度的增长；以及公司全年生产、销售具有不均衡性方面的特点。因此，尽管
公司一季度产品订货额与上年同期相比有所增长，但经初步测算，公司一季度
净利润将出现较大数额的亏损。具体财务数据将在公司2003年第一季度报告中
作详细披露。
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2003-03-21
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2002年度股东大会将于2003年3月21日上午9时在南京东郊宾馆召开,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年财务决算报告》及《公司2003年财务预算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
6、审议《公司董事会专门委员会实施细则》；
7、审议《关于公司董事职务津贴标准的议案》；
8、审议《关于公司监事职务津贴标准的议案》；
9、审议《关于受让广西合山发电有限公司20%出资额的议案》；
10、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
二、出席对象
1、凡是2003年3月10日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司候任董事、监事及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2003年3月12日上午9：00-12：00,下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-3410173
025-3418700-3020
传真：025-3410871
邮编：210003
联系人：肖宁 王晓东
6、注意事项
a)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
b)会议地址：江苏省南京中山陵5号,南京东郊宾馆。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2003年2月16日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2002年度股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2003年3月10日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
联系电话：
2003年 月 日
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2003-02-18
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(600268)“国电南自”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97582.04 90525.94 7.79
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 46781.76 45920.23 1.88
主营业务收入(万元) 52971.89 54579.17 -2.94
净利润(万元) 3003.87 2863.60 4.90
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2878.68 1446.11 99.06
每股收益(元) 0.255 0.243 4.94
每股净资产(元) 3.965 3.892 1.88
调整后的每股净资产(元) 3.763 3.784 -0.55
净资产收益率(%) 6.42 6.24 2.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.15 3.15 95.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.92 -0.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2003-02-18
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(600268)“国电南自”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年2月16日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日总股本118000000股
为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
二、同意公司2002年年度报告及摘要。
三、同意关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任李克成、宣勇为公司副总
经理；聘任郭效军为公司总工程师；聘任戴辉林为公司总经济师。
四、同意关于受让广西合山发电有限公司20%出资额的议案：公司拟受让武汉
凯迪电力股份有限公司(简称凯迪电力)所持有的广西合山发电有限公司出资额中
的40%，即持有广西合山发电有限公司20%股权，转让价格为426.6万元人民币，其
中26.6万元为资金利息。根据广西合山发电有限公司第三次股东会决议，上述转
让事项完成后，各股东方将按工程进度同比例增资扩股。首先将该公司注册资本
由2000万元人民币增加到20000万元人民币，其中公司拟用自有资金投入4000万元
人民币(含支付凯迪电力400万元出资额受让款)；此后再将该公司注册资本金从
20000万元人民币逐步增加到47000万元人民币，公司拟再投入5400万元人民币，
投资总额为9400万元人民币，占该公司20%股权。
五、同意关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案。
六、同意关于续聘江苏联盛律师事务所为公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2003年3月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项 |
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