| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年8月14日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任孙志杰担任公司副总经理。
三、通过关于转让上海国电电气有限公司(注册资本为500万元人民币，公司持股比例为15%)全部股权的议案：同意将所持该公司15%的股份(即75万股)全部转让给股东方杜锡仁，转让价格为15%的出资额，即75万元人民币 |
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2005-07-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600268)“国电南自”
鉴于2005年上半年我国广西地区发生严重的洪涝灾害，导致国电南京自动化股份有限公司参股子公司-大唐桂冠合山发电有限公司2005年二季度发电量不足以及发电机组消缺等原因，造成该公司2005年上半年出现经营性亏损。由于公司持有该公司20%的股权，因此该公司亏损将影响公司2005年中期净利润约1000万元人民币。上半年公司自身生产经营状况良好，具体情况将在公司《2005年半年度报告》中作详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-18 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年度末总股本118000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月26日 |
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2005-04-27
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公布补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600268)“国电南自”
戴辉林因工作原因已于2005年1月22日向国电南京自动化股份有限公司总经理吴济安及公司董事会提出辞职报告。在公司二届十三次董事会上，公司独立董事郭国庆对此事发表了书面反对意见，不同意戴辉林的调离请求 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600268)“国电南自”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,418,329,728.08 1,314,031,618.70股东权益(不含少数股东权益) 530,467,473.42 524,318,314.93每股净资产 4.495 4.443调整后的每股净资产 4.282 3.960
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -57,917,870.83 -57,917,870.83 每股收益 0.052 0.052净资产收益率(%) 1.159 1.159 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年4月23日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨勇担任公司第二届董事会董事长。
二、通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年4月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过调整公司第二届董、监事会董、监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易事项的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作 |
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2005-04-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年3月30日以通讯方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于收购“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定资产权益的议案：公司与控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司股份7800万股，占公司总股本的66.1%，下称：南自总厂)于2005年3月29日签署了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定资产权益转让协议》。南自总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定资产权益转让给公司，转让价为人民币1589.06万元。本次交易属于关联交易。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600268)"国电南自"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,314,031,618.70 1,061,010,777.86
股东权益 524,318,314.93 498,623,871.79
每股净资产 4.443 4.226
调整后的每股净资产 3.960 3.821
2004年 2003年
主营业务收入 701,943,203.89 580,988,681.51
净利润 40,584,358.14 33,475,014.76
每股收益(全面摊薄) 0.344 0.284
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.74 6.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.096 0.612
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年3月3日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意江自生辞去公司第二届董事会董事长、董事职务。
四、同意许波辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提名公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
七、通过关于转让北京国电商务网络有限公司股权的议案：公司拟将所持该公司20%的股份全部转让给其股东方之一国电科技环保集团有限公司，转让价格为411.7万元人民币。
八、通过公司2005年度日常关联交易事项的议案。
九、通过续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案。
十、通过续聘公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600268)“国电南自”公布2005年度日常关联交易事项公告
国电南京自动化股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向南京南自电子电路有限责任公司(公司持有其28.845%股份，为第二大股东)采购印制板、小功率变换器，2004年交易总金额为3195万元，预计2005年度交易总金额为2300万元；公司向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司股份7800万股，占公司总股本的66.1%)及公司实际控制人中国华电工程(集团)有限公司销售电力自动化产品，2004年交易总金额为1371万元，预计2005年度交易总金额为3000万元；公司首次参与分包部分中国华电工程(集团)有限公司中标的电厂环保项目，预计2005年度交易总金额为3000-4000万元。
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2005-03-05
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召开2004年年度股东大会 ，2005-04-23 |
召开股东大会 |
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| 经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2004年年度股东大会将于2005年4月23日上午9：30在国电南自科技园1号会议室召开,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、议《2004年度董事会工作报告》
2、议《2004年度监事会工作报告》
3、议《公司2004年财务决算报告》
4、议《公司2005年财务预算报告》
5、议《公司2004年度利润分配方案》
6、审议《关于江自生先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》
7、审议《关于许波先生因工作调动辞去公司董事职务的议案》
8、审议《关于杨奇逊先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》
详见刊登于2004年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第二届董事会第十次会议决议公告。
9、审议《关于白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》
10、审议《关于提名杨勇先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》
11、审议《关于提名白绍桐先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》
12、审议《关于提名许建良先生担任公司第二届监事会监事职务的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
15、审议《公司2005年度日常关联交易事项的议案》
16、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》
二、出席对象
1、凡是2005年4月12日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2005年4月18日 上午9：00-12：00,下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-83410173
传 真：025-83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
6、注意事项
(1)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
(2)会议地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2005年3月3日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2004年年度股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2005年4月12日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2004年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
联系电话：
2005年 月 日 |
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2004-10-11
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[20043预增](600268) 国电南自：公布2004年前三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600268)“国电南自”公布2004年前三季度业绩预增的提示性公告
由于电力行业及相关制造业持续发展，1-9月国电南京自动化股份有限公司
销售收入持续增长。经初步测算，公司2004年前三季度净利润将比2003年同期净
利润1463万元增长50%以上，具体财务数据将在公司《2004年第三季度报告》中
作详细披露。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600268)“国电南自”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,337,776,497.54 1,061,010,777.86
股东权益（不含少数股东权益） 512,520,919.85 498,623,871.79
每股净资产 4.343 4.226
调整后的每股净资产 3.863 3.821
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -53,069,876.62
每股收益 0.105 0.238
净资产收益率（%） 2.413 5.474
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2004年9月24日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整公司第二届董、监事会董、监事的议案。
三、通过提名向颖担任公司第二届董事会独立董事职务的议案。
四、通过关于终止“柔性生产线租赁协议”的议案。
国电南京自动化股份有限公司于2004年9月24日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意吴济安辞去公司第二届董事会副董事长职务，选举许波担任公司第
二届董事会副董事长。
二、通过杨奇逊辞去公司第二届董事会董事职务的议案。该议案需提交下一
次股东大会审议。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2004年第一次临时股东大会将于2004年9月24日上午9：30在国电南自江宁科技园召开,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于王宝平先生因退休原因辞去公司董事职务的申请》；
3、审议《关于提名许波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》；
4、审议《关于提名向颖女士担任公司第二届董事会独立董事职务的议案》；
5、审议《关于倪重芳女士因退休原因辞去公司监事职务职务的申请》；
6、审议《关于提名白绍桐先生担任公司第二届监事会监事职务的议案》；
7、审议《关于终止"柔性生产线租赁协议"的议案》。
二、出席对象
1、凡是2004年9月10日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司董事、监事、侯任董事、侯任监事及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2004年9月13日 上午9：00-12：00,下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-83410173
传 真：025-83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
6、注意事项
(1)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
(2)会议地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2004年8月16日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2004年9月10日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2004年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
联系电话：
2004年 月 日
国电南京自动化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国电南京自动化股份有限公司现就提名向颖女士为国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与国电南京自动化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合国电南京自动化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电南京自动化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电南京自动化股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是国电南京自动化股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电南京自动化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在国电南京自动化股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为国电南京自动化股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括国电南京自动化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：国电南京自动化股份有限公司
董事会
2004年8月16日于南京
国电南京自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人向颖,作为国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与国电南京自动化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括国电南京自动化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 向 颖
2004年8月16日于 广州
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2004-08-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2004年8月16日召开二届九次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
四、聘请王宝平为公司第二届董事会高级顾问。
五、通过关于终止“柔性生产线租赁协议”的议案。
六、聘请倪重芳为公司第二届监事会财务顾问。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
国电南京自动化股份有限公司于2001年4月1日与控股股东-国家电力公司南
京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)签署“柔性生产线租赁协议”，该柔性
生产线租赁期为6年，即2001年5月1日起至2007年4月30日止，租赁费为每年250
万元人民币。
现公司董事会决定自2004年9月30日起提前终止与承租方南自总厂签订的“
柔性生产线租赁协议”。
该事项涉及关联交易。
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2004-04-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2004年第一次临时董事会会议于2004年3月14日下午2：30在南京江宁苏源颐和美地会所召开。会议应到董事12名,实到董事9名,江自生董事长、杨奇逊董事、宋利国独立董事因公务未出席本次会议,分别委托吴济安副董事长、姜宁独立董事行使表决权。公司监事会3位监事及公司经理列席了会议。受董事长江自生先生的委托,会议由副董事长吴济安先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会董事审议,会议通过了以下决议：
一、12票同意将公司控股股东：国家电力公司南京电力自动化设备总厂《关于提议修改"公司章程"的议案》作为临时提案,提交于2004年4月21日召开的公司2003年年度股东大会审议,具体议案如下：
《关于提议修改"公司章程"的议案》
按照中国证监会发布的证监发〖2003〗56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,拟对《国电南京自动化股份有限公司公司章程》进行修改,增加对外担保事项的条款。建议在《公司章程》第七章后增加一章"对外担保",第八章改为第九章,第一百五十五条更改为第一百六十三条依次顺延。具体条款如下：
第八章对外担保
第一百五十五条公司不得为控股股东及其子公司和附属企业、本公司持股80%以下的任何单位及个人提供担保；但本公司持有20%以上(含本数)股权的子公司,在具有良好盈利前景、且该子公司各股东方按投资比例同时提供对等担保时除外。
第一百五十六条原则上公司对外担保总额累计不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%。
第一百五十七条公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百五十八条公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接地为资产负债率超过60%的被担保对象提供债务担保。
第一百五十九条公司对外提供担保,应履行如下程序：
(一)在公司最近一期经审计净资产的10%以下(包括本数)的对外提供担保行为,由公司董事会进行决策。
提交董事会审议的对外担保事项,须取得董事会全体成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
(二)在公司最近一期经审计净资产的10%以上的对外提供担保行为,除须经董事会批准外,还须经公司股东大会审议批准。提交股东大会审议的对外担保事项,与该担保事项有利害关系的股东或股东授权代表应当回避表决。
第一百六十条公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第一百六十一条公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
第一百六十二条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
二、11票同意1票弃权,审议通过了《关于投资组建"北京华电南自控制系统有限公司"的议案》
当前全国电力需求迅猛增长,国家加大了对电源和电网建设的投资力度,这将给电力设备制造业带来巨大的商机。国电南自将抓住这一良好的市场机遇,利用现有的技术力量和技术储备,投资组建"北京华电南自控制系统有限公司"。该公司注册资金为600万元人民币,注册地为：北京中关村丰台高科技园区。
该公司主营业务为：从事电厂自动化(热控岛、电气岛、信息岛)一次及二次控制设备的成套销售。
1、各股东方拟以现金方式投入,出资额及出资比例：
股东方出资金额(万元人民币)出资比例(%)
国电南京自动化股份有限公司30651
南京南自科技发展有限公司6010
核心员工23439
合计600100
2、项目介绍：
面对我国加大对电源和电网建设的投资力度,给电力设备制造业带来巨大商机的大好局面。投资组建"北京华电南自控制系统有限公司",迅速抢占电厂自动化产品市场,以提高国电南自核心技术的竞争力,是国电南自专业技术拓展的又一重要举措。该公司将立足于中国华电集团公司依托国电南自,为全国五大发电集团的新建电厂、新建机组及电厂技改项目提供自动化成套系统及相关优质服务,充分发挥国电南自发电厂子专业产品的生产制造能力。该公司的成套销售业务将带动相关仪表制造、热工环保、节能、电厂保护、研发等业务的全面发展,从而形成新的自动化产业链。该公司的组建将与国电南自电网自动化专业形成互补格局,新的发电厂成套业务的建立将大大提升国电南自高科技公司的整体形象,在中国华电集团综合产业中将率先走出一条高科技制造业的体制与机制创新的道路。
3、投资收益：
该公司投资回收期为5.04年,预计2005年该公司实现销售收入8974万元人民币,该项目全部财务内部收益率为26.18%。
公司董事会授权公司经营层办理投资组建"北京华电南自控制系统有限公司"的相关事宜。
特此公告
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2004年3月14日
经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2003年年度股东大会将于2004年4月21日上午9时在南京市阳光路3号南京太阳宫召开,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年财务决算报告》及《公司2004年财务预算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
二、出席对象
1、凡是2003年4月12日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2003年4月16日上午9：00-12：00,下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-83410173
传真：025-83410871
邮编：210003
联系人：肖宁王晓东
6、注意事项
(1)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
(2)会议地址：江苏省南京市阳光路3号,南京太阳宫广场。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2004年2月10日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2003年年度股东大会。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2004年4月12日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2003年年度股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
联系电话：
2004年月日
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2003-04-26
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(600268)“国电南自”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 103132.64
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 45812.62
每股净资产(元) 3.882
调整后的每股净资产(元) 3.582
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5027.40
每股收益(元) -0.082
净资产收益率(%) -2.115
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.203
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2003-05-30
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(600268)“国电南自”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年5月29日以通讯方式召开二届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于修改公司章程的议案。
二、同意关于提名宋利国为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-01
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(600268)“国电南自”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、提名宋利国担任公司独立董事候选人 |
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2003年第一次临时股东大会将于2003年6月30日上午9时在南京东郊宾馆召开,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于提名宋利国先生为公司独立董事候选人的议案》
二、出席对象
1、凡是2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2003年6月24日上午9：00-12：00,下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-3410173
025-3418700-3020
传真：025-3410871
邮编：210003
联系人：肖宁王晓东
6、注意事项
a 会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
b 会议地址：江苏省南京中山陵5号,南京东郊宾馆。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2003年5月29日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2003年6月20日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2003年第一次临时股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
联系电话：
2003年月日
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2004-03-16
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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国电南京自动化股份有限公司于2004年3月14日召开2004年第一次临时董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂《关于提
议修改公司章程的议案》作为临时提案，提交于2004年4月21日召开的公司2003
年年度股东大会审议。
二、通过投资组建北京华电南自控制系统有限公司的议案：该公司注册资
金为600万元人民币，其中公司拟以现金方式出资金额306万元人民币，出资比
例51% |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,380,520.43 1,061,010,777.86
股东权益(不含少数股东权益) 502,964,533.35 498,623,871.79
每股净资产 4.262 4.226
调整后的每股净资产 3.815 3.821
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,574,537.82 -50,574,537.82
每股收益 0.037 0.037
净资产收益率 0.863% 0.863%
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