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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-18
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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国电南京自动化股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以
现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司股权分置改革方案已于2006年4月12日获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。 |
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2006-04-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
根据有关文件的要求，国电南京自动化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布2006年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司分别与控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司股份7800万股，占公司总股本的66.1%，下称：设备总厂)及公司实际控制人中国华电工程(集团)有限公司(下称：华电集团)签署《销售协议》及《分包/转签工程协议》，协议有效期均为五年，自2006年1月1日起计算。
公司向设备总厂及华电集团销售电力自动化产品，2005年度交易总金额为693万元，预计2006年度交易总金额为600-1000万元；公司接受设备总厂及华电集团提供的分包/转签工程，预计2006年度交易总金额不超过3600万元。
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2006-03-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
根据有关文件的规定，国电南京自动化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 ，2006-04-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600268)“国电南自”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,445,367,275.75 1,314,031,618.70
股东权益(不含少数股东权益) 555,021,175.94 524,318,314.93
每股净资产 4.704 4.443
调整后的每股净资产 4.501 3.960
2005年 2004年
主营业务收入 909,553,853.15 701,943,203.89
净利润 48,698,362.66 40,584,358.14
每股收益 0.413 0.344
净资产收益率(%) 8.77 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.829 0.096
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税) |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度董事会工作报告》
2、 审议《2005年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2005年财务决算报告》
4、 审议《公司2006年财务预算报告》
5、 审议《公司2005年度利润分配方案》
6、 审议《关于修改公司章程的修正案》
7、审议《公司2006年度日常关联交易事项的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的修正案。
四、通过公司2006年度日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案。
六、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：公司非流通股股东以其持有的1280万股公司股份作为对价，支付给流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。
请投资者仔细阅读2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月23日复牌 |
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2006-03-14
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司将于2006年3月16日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网站：www.cs.com.cn(中证网、中国股权分置改革网) |
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2006-03-13
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公布董事会临时会议决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2006年3月10日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的1120万股公司股份作为对价，支付给流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。
公司非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺：股权分置改革完成以后，支持公司制订并实施管理层股权激励制度。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月4日-14日，正常工作日的9:00-16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月17日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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召开2006年股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《国电南京自动化股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年12月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨勇担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任吴济安担任公司总经理。
三、聘任邹峰担任公司董事会秘书。
四、聘任肖宁担任公司董事会证券事务代表。
五、同意关于在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地的议案：决定投资4200万元在北京中关村软件园“电力硅谷”购置约5100平方米房产，设立“国电南自科研及市场产业化基地”。
六、选举李之宁担任公司第三届监事会召集人 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、改聘“大信会计师事务所”担任公司2005年度财务审计工作 |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》
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2005-11-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年11月25日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、决定取消原定于2005年12月27日召开的2005年第一次临时股东大会。
二、通过改聘大信会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“大信会计师事务所” ，2005-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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公布关联交易暨资产收购公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司与控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司股份7800万股，占公司总股本的66.1%，下称：南自总厂)于2005年10月24日草签了《“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产权益的转让协议》，南自总厂将“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产权益全部转让给公司，转让价为人民币497.92万元(其中无形资产480万元，固定资产17.92万元)。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年10月25日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600268)“国电南自”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,522,027,509.96 1,314,031,618.70
股东权益(不含少数股东权益) 541,367,977.64 524,318,314.93
每股净资产 4.588 4.443
调整后的每股净资产 4.051 3.960
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,042,157.40
每股收益 0.193 0.294
净资产收益率(%) 4.200 6.419 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司第二届监事会职工代表监事孙志杰已向公司监事会及职工代表大会提出辞呈，辞去公司第二届监事会职工代表监事职务 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600268)“国电南自”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,439,766,213.54 1,314,031,618.70
股东权益(不含少数股东权益) 518,628,235.55 524,318,314.93
每股净资产 4.395 4.443
调整后的每股净资产 4.189 3.960
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 395,870,859.39 314,362,977.00
净利润 12,009,920.62 15,689,051.78
扣除非经常性损益后的净利润 10,730,585.46 19,264,871.83
每股收益 0.102 0.133
净资产收益率(%) 2.316 3.137
经营活动产生的现金流量净额 -64,834,993.06 -44,188,659.44 |
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2005-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600268)“国电南自”
国电南京自动化股份有限公司于2005年8月14日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任孙志杰担任公司副总经理。
三、通过关于转让上海国电电气有限公司(注册资本为500万元人民币，公司持股比例为15%)全部股权的议案：同意将所持该公司15%的股份(即75万股)全部转让给股东方杜锡仁，转让价格为15%的出资额，即75万元人民币 |
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