证券代码：600268             证券简称：国电南自              编号：临 2019-015



                    国电南京自动化股份有限公司

         关于全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限

            公司设立广西南自交通工程有限公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
   交易简要内容：为承揽柳州市轨道交通项目，公司全资子公司南京国电南自
   轨道交通工程有限公司（简称“南自轨道公司”）出资设立广西南自交通工
   程有限公司（简称“广西南自公司”），注册地点为柳州市。南自轨道公司以
   货币方式出资 800 万元，持有 100%股权。
   本次交易未构成关联交易
   本次交易未构成重大资产重组
   交易实施不存在重大法律障碍
   交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据上海证券交易所《股票上市
   规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的
   条件。



一、对外投资概述
    为承揽柳州市轨道交通项目，公司全资子公司南自轨道公司出资设立广西南
自公司，注册地点为柳州市。南自轨道公司以货币方式出资 800 万元，持有 100%
股权。
    本次设立广西南自公司事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    本事项已经公司第七届董事会第四次会议通过。公司董事会同意授权经营层
按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。



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二、投资主体的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：南京国电南自轨道交通工程有限公司
    成立时间：2003 年 6 月 18 日
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：5500 万元
    注册地址：南京市鼓楼区新模范马路 38 号
    法定代表人：李永征
    股权结构：国电南自持有 100%股权
    主营业务：工业自动化、铁路、城市轨道交通及其他交通自动化设备软件的
开发、生产、销售、成套工程、系统集成服务。
    2、主要业务最近三年发展状况
    南自轨道公司主要从事轨道交通业务，在铁路市场占有率保持稳定，地铁市
场进一步拓展，先后中标武汉、南京等多个城市轨道交通电力监控和地铁综合监
控项目，中标及实施了宝兰高铁、郑徐高铁等多个重点项目，2016-2018 年三年
营业收入达 60,690.93 万元。

    3、财务状况及经营状况
    2018 年 12 月 31 日，南自轨道公司总资产 37,164.78 万元，净资产 17,390.20
万元，2018 年营业收入 22,886.60 万元，净利润 1,696.75 万元。


三、投资标的基本情况
    公司名称：广西南自交通工程有限公司
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：800 万元
    注册地址：广西省柳州市
    股权结构：南自轨道公司持有 100%股权
    经营范围：铁路、城市轨道交通智能自动化系统、输变电保护、控制及自动
化系统、高低压电器及电气传动设备、建筑智能化系统、安全防范系统、视频监
控系统的研究、软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、技术咨询
及服务、成套工程、系统集成服务及专业承包；送变电工程总承包、城市及道路
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照明工程、通信工程总承包；货物及技术进出口。


四、对外投资对公司的影响
    南自轨道公司设立广西南自公司，以推进柳州市轨道交通项目进程，有利于
公司进一步开拓西南地区轨道交通市场，加快轨道交通产业发展，提升企业市场
竞争力。
    本次对外投资事项的资金来源于南自轨道公司自有资金，对公司日常经营和
财务状况不产生重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。广西南自公
司作为南自轨道公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。



五、对外投资的风险分析
    本次设立广西南自公司事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化
及国家宏观政策影响，新公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理
风险。针对上述风险，公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范
和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。



六、备查文件目录
 1、第七届董事会第四次会议决议


    特此公告。




                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 3 月 29 日




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