国电南自:国电南自第七届董事会第十三次会议决议公告2021-04-28
证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临 2021—017
国电南京自动化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,
会议合法有效。
(二)本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加表决的董事 9 名,会议应发议案和表决票 9 份,实际
收回表决票 9 份。
二、董事会会议审议情况
经统计,本次会议表决结果如下:
(一)同意《公司 2021 年第一季度报告》;
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司 2021 年第一季度报告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日