证券代码：600268             证券简称：国电南自              编号：临 2021-025



                    国电南京自动化股份有限公司

      关于全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司

                       在成都设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    交易简要内容：公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司（以下
    简称“南自轨道公司”）拟在成都市金牛区轨道交通产业园区内设立成都国
    电南自轨道交通科技有限公司（以工商注册为准，以下简称“成都轨道公司”），
    南自轨道公司以货币方式出资人民币 2000 万元，持有 100%股权。
    本次交易未构成关联交易
    本次交易未构成重大资产重组
    交易实施不存在重大法律障碍
    交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据上海证券交易所《股票上市
    规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的
    条件。


    一、对外投资概述
    （一）交易基本情况
    公司全资子公司南自轨道公司为进一步开拓西南地区轨道交通市场，推动公
司在轨道交通自动化、信息化和智能化产品的研发和技术应用，增强行业核心竞
争力，拟在成都市金牛区轨道交通产业园区内设立成都轨道公司，南自轨道公司
以货币方式出资人民币2000万元，持有100%股权。
    （二）交易决策审批程序

    本事项已经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过。公司董事会同意授
权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所


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股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审
议的条件。
    （三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。

    二、投资主体的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：南京国电南自轨道交通工程有限公司
    成立时间：2003年6月18日
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：人民币5500万元
    注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号
    法定代表人：李永征

    股权结构：国电南京自动化股份有限公司持有100%股权
    经营范围：工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化设备软件的
开发、生产、销售、成套工程、系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主要业务
    南自轨道公司主要从事轨道交通业务，在铁路市场占有率保持稳定，地铁市
场进一步拓展，先后中标武汉、南京、成都、芜湖等多个城市轨道交通电力监控

和地铁综合监控项目，中标及实施了京沪高铁、宝兰高铁、郑徐高铁、杭绍台高
铁、鲁南高铁、郑万高铁、京张高铁、川藏铁路拉林段等多个重点项目。
    3、财务状况及经营状况
    2020 年 12 月 31 日 ， 南 自 轨 道 公 司 总 资 产 527,455,086.37 元 ， 净 资 产
173,718,157.03元，2020年营业收入296,499,420.41元，净利润25,097,730.02
元。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：成都国电南自轨道交通科技有限公司

    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：认缴人民币2000万元

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    注册地址：拟入驻成都市金牛区轨道交通产业园区
    股权结构：南自轨道公司持有100%股权
    经营范围：铁路、城市轨道交通智能自动化系统、输变电保护、控制及自动
化系统、高低压电器及电气传动设备、建筑智能化系统、安全防范系统、视频监

控系统的研究、软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、技术咨询
及服务、成套工程、系统集成服务及专业承包；机电设备安装总承包，送变电工
程总承包，城市及道路照明工程、通信工程总承包；货物及技术进出口（以工商
核定为准）。
    四、对外投资对公司的影响
    南自轨道公司设立成都轨道公司，充分利用产业园优势，有助于准确掌握市
场需求，指导科技研发及产品优化。有助于提升公司在西南市场的品牌影响力。
南自轨道公司在当地成立公司，一方面更好统筹资源开展合作，增加项目效益；

另一方面将有效降低项目成本，提升项目执行效率。
    本次对外投资事项的资金来源于南自轨道公司自有资金，对公司日常经营和
财务状况不产生重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。成都轨道公
司作为南自轨道公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
    五、对外投资的风险分析
    本次设立成都轨道公司事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化
及国家宏观政策影响，新公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理
风险。针对上述风险，公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范

和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。
    六、备查文件目录
    1、2021年第一次临时董事会会议决议


    特此公告。
                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年5月15日




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