国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
1
国电南京自动化股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人
赵清女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 国电南自
股票代码 600268
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号
江苏省南京市新模范马路38 号
邮政编码 210003
公司国际互联网网址 http://www.sac-china.com
电子信箱 s-dept@sac-china.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭刚平 肖宁
联系地址
江苏省南京市新模范马路38 号
综合楼六层证券部
江苏省南京市新模范马路38 号
综合楼六层证券部
电话 025-83410173；025-83537368 025-83410173；025-83537368
传真 025-83410871 025-83410871
电子信箱 s-dept@sac-china.com s-dept@sac-china.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27 12.80 1,465,192,861.92
利润总额 120,047,611.95 131,974,626.33 -9.04 110,773,311.02
归属于上市公司股东
的净利润
80,907,318.53 79,938,153.46 1.21 76,302,699.77
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
73,863,760.62 54,517,530.66 35.49 59,637,928.58
经营活动产生的现金
流量净额
24,091,675.44 115,803,144.89 -79.20 31,131,297.83国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 2,626,804,183.14 2,113,078,065.31 24.31 1,899,769,652.83
所有者权益（或股东
权益）
867,731,997.24 715,358,560.99 21.30 655,740,999.56
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.428 0.422 1.42 0.403
稀释每股收益（元／股） 0.428 0.422 1.42 0.403
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.390 0.308 26.62 0.337
全面摊薄净资产收益率（%） 9.32 11.17 减少1.85 个百分点 11.64
加权平均净资产收益率（%） 9.57 11.66 减少2.09 个百分点 12.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
8.51 8.28 增加0.23 个百分点 8.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
8.73 8.38 增加0.35 个百分点 8.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.127 0.612 -79.20 0.165
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
4.59 3.78 21.43 3.47
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 281,470.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
6,910,760.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
1,012,764.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
844,047.13
受托经营取得的托管费收入 198,863.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,410.84
少数股东权益影响额 -169,034.08
所得税影响额 -1,253,902.85
合计 7,043,557.91
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件
股份
1、国家
持股
2、国有
法人持
股
8,895.0000 50.254 1,223.7990 -885.0000 338.7990 9,233.7990 48.795
3、其他
内资持
股
其中：
境内非
国有法
人持股
境内自
然人持
股
４、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外
自然人
持股
有限售
条件股
份合计
8,895.0000 50.254 1,223.7990 -885.0000 338.7990 9,233.7990 48.795
二、无限
售条件
流通股
份
1、人民
币普通
股
8,805.0000 49.746 885.0000 885.0000 9,690.0000 51.205
2、境内
上市的
外资股国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
4
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
通股份
合计
8,805.0000 49.746 885.0000 885.0000 9,690.0000 51.205
三、股份
总数
17,700.0000 100 1,223.7990 0 1,223.7990 18,923.7990 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
88,950,000 8,850,000 0 80,100,000
股权分置改
革形成
2008 年4 月
25 日
国家电力
公司南京
电力自动
化设备总
厂
0 0 12,237,990 12,237,990
2007 年度非
公开发行股
票新增股份
陈礼东 1,980 0 0 1,980 董事持股
夏俊 45,243 0 0 45,243 监事持股
严平 3,400 0 0 3,400
高级管理人
员持股
合计 89,000,623 8,850,000 12,237,990 92,388,613 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 10,575 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
国家电力公司南京电力自动
化设备总厂
国有法人 58.15 110,037,990 92,337,990 无
金鑫证券投资基金 其他 3.51 6,634,170 未知
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置股票型证
券投资基金
其他 3.19 6,040,945 未知
泰和证券投资基金 其他 1.89 3,568,666 未知
交通银行－博时新兴成长股
票型证券投资基金
其他 1.72 3,261,094 未知
中国农业银行－华夏平稳增
长混合型证券投资基金
其他 1.59 3,000,000 未知
大成价值增长证券投资基金 其他 1.56 2,955,938 未知
中国银行－银华优质增长股
票型证券投资基金
其他 1.14 2,155,299 未知
中国工商银行－国联安德盛
小盘精选证券投资基金
其他 1.09 2,062,813 未知
东方证券股份有限公司 其他 1.06 2,004,373 未知国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 17,700,000 人民币普通股
金鑫证券投资基金 6,634,170 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优
势配置股票型证券投资基金
6,040,945 人民币普通股
泰和证券投资基金 3,568,666 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投
资基金
3,261,094 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证
券投资基金
3,000,000 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,955,938 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投
资基金
2,155,299 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证
券投资基金
2,062,813 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,004,373 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述
其他无限售条件股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其他无
限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
国家电力公司南
京电力自动化设
备总厂
陈礼东 44,200,000 1990 年10 月9 日
主要经营业务或管理活动：制造销
售继电保护、安全自动装置和电力
系统成套自动化设备，高低压开关
及各类控制屏、盘、柜；电力辅机
及电厂水处理成套设备，土工试验
及大坝观测仪器，水电、环保、配
电等自动化设备、电力测试仪表，
成套设备及相关技术的进出口业
务，为本企业生产科研采购所需的
原辅材料，机械设备、仪器仪表、
备品备件、零配件及技术的进出口
业务，“三来一补”业务。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 总经理 注册资本 成立日期 主营业务
中国华电集团公司 云公民 12,000,000,000 2002 年12 月29 日
电力生产、热力生产和
供应，与电力相关的煤
炭等一次能源开发，相
关专业技术服务。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
2008 年第三届董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初持
股数
年末持
股数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否在
公司领
取报
酬、津
贴
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
白绍桐 董事长 男 45
2007 年10 月10 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 否 0 是
董事
2007 年10 月10 日～
2008 年12 月27 日
张国新
总经理
男 45
2007 年9 月7 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 48.71 否
吴济安 董事 男 48
2005 年12 月28 日～
2008 年4 月24 日
0 0 0 否 0 是
陈礼东 董事 男 54
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
1,980 1,980 0 是 22.04 是
张海青 董事 女 52
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 否 0 是
戴启波 董事 男 36
2007 年10 月10 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 否 0 是国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
7
赵 江 董事 男 41
2007 年10 月10 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 否 0 是
姜 宁
独立
董事
男 51
2005 年12 月28 日～
2008 年3 月28 日
0 0 0 是 1.25 否
王开田
独立
董事
男 51
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 5 否
宋利国
独立
董事
男 44
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 5 否
向 颖
独立
董事
女 55
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 5 否
李之宁
监事会
主席
男 53
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 18.30 是
许建良 监事 男 55
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 否 0 是
夏 俊
职工代
表监事
男 46
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
45,243 45,243 0 是 31.30 否
邹 峰
董事会
秘书
男 43
2005 年12 月28 日～
2008 年2 月20 日
0 0 0 是 6.94 是
副总经
理
2005 年12 月28 日～
2008 年2 月20 日
孙志杰
常务副
总经理
男 46
2008 年2 月20 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 45.51 否
郭效军
副总经
理兼总
工程师
男 43
2005 年12 月28 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 45.51 否
副总经
理
2007 年9 月7 日～2008
年12 月27 日
彭刚平
董事会
秘书
男 42
2008 年2 月20 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 42.70 否
张加康
副总经
理
男 42
2005 年12 月28 日～
2008 年2 月20 日
0 0 0 是 6.94 是
财务总
监
2005 年12 月28 日～
2008 年2 月20 日
经海林 副总经
理兼财
务总监
男 40
2008 年2 月20 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 46.97 否
周晓阳
副总经
理
男 53
2008 年2 月20 日～
2008 年12 月27 日
0 0 0 是 15.33 否
严 平
总经理
助理
男 38
2008 年2 月20 日～
2008 年12 月27 日
3,400 3,400 0 是 23.68 否
合计 50,623 50,623 0 370.18国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
8
公司第四届董事会、监事会、高级管理人员
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否在
公司领
取报
酬、津
贴
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
白绍桐 董事长 男 45
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
张国新
董事、
总经理
男 45
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
许建良 董事 男 55
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
陈礼东 董事 男 54
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
1,980 1,980 0 是 否
张海青 董事 女 52
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
戴启波 董事 男 36
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
宋利国
独立
董事
男 44
2008 年12 月28 日～
2009 年6 月29 日
0 0 0 是 否
向 颖
独立
董事
女 55
2008 年12 月28 日～
2010 年9 月23 日
0 0 0 是 否
施 浩
独立
董事
男 44
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
李之宁
监事会
主席
男 53
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
赵 江 监事 男 41
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
刘书德 监事 男 39
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 否 是
彭刚平
董事会
秘书、
副总经
理
男 42
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
郭效军
副总经
理兼总
工程师
男 43
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
经海林
副总经
理兼财
务总监
男 40
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
周晓阳
副总
经理
男 53
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
严 平
副总
经理
男 38
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
3,400 3,400 0 是 否
黄 坚
副总
经理
男 37
2008 年12 月28 日～
2011 年12 月27 日
0 0 0 是 否
合计 / / / / 5,380 5,380 0 / / /国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
9
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
（1）2008 年是国电南自克服困难，全面推进专业整合与资产重组取得重大成就的一年。在中国
华电集团公司和中国华电工程（集团）公司的正确指导下，深入学习和实践科学发展观，坚持可持续
发展的经营理念，克服了因自然灾害、全球金融危机对国内经济产生的负面影响，以及电力行业需求
下降等的诸多不利因素，积极应对市场变化，迎接挑战，公司全体员工团结拼搏、开拓进取，全面完
成了董事会下达的各项经营（考核）指标，全年订货累计229,888.30 万元，与上年(调整后)相比增长
了13.67％。
2008 年4 月1 日，公司圆满完成了自上市以来首次非公开发行股份的工作；公司全面推进专业整
合与重组，并于2008 年6 月24 日完成了对13 家公司部分股权的收购，达到对这13 家子公司绝对控
股。至此，公司已全面实施“1＋4＋1”运作模式和“一体两翼”战略布局。
由于国内经济受全球金融危机的影响，电力需求下降，发电企业暂缓或调整了投资计划，尽管公
司加大了产品销量，但二次设备市场价格普遍下调，导致公司利润指标较上年有所下降。经大信会计
师事务所审计，公司2008 年度营业收入167889 万元，与上年相比增长了12.80 ％；实现营业利润4673
万元，与上年相比减少了29.47％；实现归属于上市公司股东的净利润达到8091 万元，与上年相比增
长了1.21％。
报告期内，各分公司经营情况如下：
1）电网自动化分公司2008 年累计订货 90,420.82 万元，实现主营业务收入78,158 万元。
公司电网自动化分公司中标的重大项目有：甘肃750kV 超高压永登、白银2 个变电站主变保护及
电抗器保护工程；华东电网500kV 东善桥变、繁昌变、杭北变、龙王山变、上党变和石牌变工程，江
苏500kV 南通东变电站工程，国网浙江500kV 兰溪变工程，湖南500KV 永州变工程，国网“呼—辽支
流输电工程伊敏、木家换流站500KV 断路器保护和500KV 线路保护”工程，云南500kV 砚山、建水及
广西500kV 桂林串补站监控系统和保护信息子站工程等158 个500kV 变电站，共计587 套综自及保护
设备；以及天津220kV 陈甫变、河北唐山220kV 郭家屯变等6 个数字化变电站项目；浙江220kV 大舜
等3 个程序化变电站项目。
报告期内，公司承接的1000kV 晋东南变、荆门变2 项特高压交流试验示范工程顺利投运。以及公
司承接的23 个综自站在奥运体育馆周边顺利投运，确保了奥运供电及华北电网安全、稳定运行。
2）电厂自动化分公司2008 年累计订货63,385.55 万元，实现主营业务收入36,753 万元。
公司电厂自动化分公司中标的重大项目有：大唐国际宁夏大坝发电有限责任公司三期工程750kV
升压站网络计算机监控系统、广东粤电平海发电厂2×1000MW 500KV 网络计算机监控系统以及平顶山
第二发电厂2×1000MW 网络计算机监控系统，表明公司PS6900 系列网络计算机监控系统已成功运用于
国内超高压750kV 升压站和百万千瓦级超大型发电机组监控系统；中标宁夏灵武发电有限公司二期工
程2×1000MW 机组全套发电机变压器组及高压备用变压器保护、广东惠来电厂2×1000MW 机组启备变
保护装置。
报告期内，公司中标辽宁红沿河核电站一期工程—LOT1Ac 500kV 开关站二次设备，实现了公司产
品在核电领域的重大突破，并成为核电领域的设备供货商。
报告期内，公司承接的国华（东台）风电有限公司（风电场）远程监控系统通过现场验收。国华
（东台）风电项目一期200MW 是第三批国家特许权招标项目，也是目前国内单期建设规模最大的风电
项目。该系统的成功投运对国电南自产品在风电应用领域的推广应用具有重要意义。
报告期内，公司的火电机组分散控制系统（DCS）中标的重大项目有：华电乌鲁木齐2×300MW 全
厂DCS 系统和河南万基铝业2×330MW 全厂DCS 系统等，公司分散控制系统（DCS）显示出良好的发展
态势。
报告期内，公司节能型电除尘系统被华电集团列入2008 年集团重大节能技术改造计划，目前近
70％列入改造计划的机组已完成节能改造，设备运行稳定可靠。同时，公司中标越南广宁电除尘电控
工程（4×300MW）,这标致着公司的电除尘电控系统已成功走向海外市场；另外，节能型静电除尘系统
在大唐集团，华润集团，国华集团等大集团的电厂改造项目已获得成功。
报告期内，高压变频调速系统3 项专利已获得核准，公司独有的两电平大容量高压变频调速系统
（ASD6000D）已成功推向市场。公司承接的高压变频调速系统重大项目有：包头东华热电有限公司4
台高压变频改造、昆明发电有限公司3 台高压变频改造项目、江苏扬州发电有限公司11 台高压变频改
造，乌鲁木齐热电厂6 台高压变频等项目，节能效率均超过30％。
3）水利水电自动化分公司2008 年累计订货19,925.08 万元，实现主营业务收入11,622 万元。国电南京自动化股份有限公司 2008
年年度报告摘要
10
报告期内，水利水电自动化分公司中标的重大项目有：金沙江鲁地拉水电站安全监测仪器设备总
包项目、云南马鹿塘水电站（总装机300MW）、贵州思林水电站（总装机1020MW）、缅甸瑞丽江水电
站（总装机400MW）等自动化项目。
中标黑龙江桃山水库二期工程水库自动监测控制运用系统，该项目包括大坝安全监测系统、水文
自动测报系统、闸门自动控制系统、农业供水管理系统、调度中心网络等专业的工程总包。该项目是
一座以防洪、城市供水为主，兼顾农业灌溉、养殖等大型综合性水利枢纽工程，属黑龙江省重点水利
建设项目。
中标四川武都水电站二次自动化总承包工程，武都引水工程是西部大开发标志性水利工程，是一
项综合效益十分显著的大型水利枢纽工程，属国家大型骨干工程。
中标青海拉西瓦水电站5 台700MW 机组的发电机变压器组保护，该项目是黄河流域单机容量、装
机容量最大的水电站，也是公司承接的单机容量最大的水电站项目。
水利水电自动化分公司将对现有资产、专业、人员进行进一步整合与重组，全面提升安全监测仪
器设备研究开发和设计制造水平、提高重大项目组织管理水平和优质服务，推动公司水电自动化业务
再上新台阶，巩固和增强水电自动化市场的竞争优势。
4）工业自动化分公司2008 年累计订货56,156.85 万元，实现主营业务收入32,089 万元。该分公
司包括四大专业：工业电气自动化、轨道交通自动化、信息与安防、国际项目。
报告期内，工业自动化分公司全面拓展电力系统外市场，在冶金行业如武钢、鞍钢、马钢、邯钢
及部分铝厂等取得较大突破，先后中标武钢综合自动化项目、鞍钢调度自动化项目、郑州铝业综合自
动化项目、贵州开磷集团综合自动化项目等。
公司紧紧抓住国家加大在轨道交通（高速铁路、地铁、城市轻轨）等基础建设投资的重大机遇，
在轨道交通自动化市场拓展方面取得了较大进展，报告期内，轨道交通自动化专业订货与上年相比增
长40％。
在电气化铁路方面中标并实施的重大项目有：京九铁路电气化工程、温福铁路客运专线电气化牵
引综合自动化项目、神塑线电气化改造工程、洛张线电气化改造工程、大包线电气化改造工程、大准
铁路电气化改造工程、呼准铁路电气化改造工程、三新铁路电气化改造工程、武汉北编组站工程等一
批新建或改造项目。
在地铁及城市轻轨方面中标并实施的重大项目有：沈阳市地铁1 号线一期及延长线工程供电系统
集成工程、南京地铁1 号线南延线工程综合信息管理系统、深圳地铁3 号线综合自动化系统工程、杭
州地铁1 号线工程供电系统交直流屏工程等。
报告期内，公司承担的奥运重点工程改造项目——北京地铁1、2 号线的电力监控和保护系统顺利
投运，确保了北京地铁交通安全、稳定运营。
随着安防监控朝着数字化、网络化方向飞速发展，信息及安防产品市场需求呈快速发展趋势。报
告期内，公司信息及安防产品订货与上年相比增长80％。鉴于该项业务具有良好的市场前景，公司将
加大对信息及安防业务支持与投入。
国际项目方面中标并实施的项目有：缅甸KUN 水电站项目、印度HARSUGUDA6×600MW 燃煤独立电
站项目、越南山洞电厂2×110MW 机组项目、越南太安水电站项目、斯里兰卡普特拉姆3×300MW 电站
一号机组工程等。
（2）报告期内，国际金融危机对国内经济产生了较大的影响，电力需求下降，导致全国发电企业
出现不同程度的亏损，电力设备行业需求减缓。面对诸多不利因素，公司通过实施专业整合，全面提
升管理水平，采取以下有效措施应对危机与挑战，保持公司持续稳定的发展：
一是在市场开发方面，公司高度重视四大板块（电网、电厂、水利水电、工业自动化）产品的市
场推广工作，积极应对全球金融危机对国内经济产生的负面影响，克服电力设备行业需求下降等的诸
多不利因素，紧紧抓住国家大力推进电网改造、加大新能源（风电、核电）、轨道交通（高速铁路、
地铁、城市轻轨）的投资机遇，大力推广数字化变电站产品、轨道交通自动化产品、清洁能源等节能
减排产品。如：电子式光电式互感器、节能型静电除尘系统、高压大功率变频调速产品、污水处理系
统（再生水资源综合利用）、以及风电场自动控制、等产品，确保公司完成全年经营指标。
二是在专业整合方面，公司在全面实施“1＋4＋1”运作模式后，进一步深化和细化资产整合工作，
对水利水电分公司进行了有效的整合，建立统一的专业运作平台，完成对水利水电自动化产业升级；
同时，公司还将对轨道交通专业进行整合，集中力量做强、做大轨道交通专业以及工业自动化产业，
使之成为公司未来新的利润增长点，提升公司的核心竞争力。
三是在市场管理方面，深化营销体系改革，加强对营销的过程监管，建立资源共享的制度化管理
体系，实行科学的营销考核办法，完善营销组织架构，推进营销精细化管理。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
11
四是在人事管理方面，理顺了劳动关系，统一了薪酬体系，改革完善用人机制，推行干部试用期
考评制度，在企业内部根据需要进行了大刀阔斧的干部调整，形成了人尽其才的岗位竞争机制。干部
员工的积极性和工作效率有了明显提高。
五是在技术管理方面，强化技术管理，保护企业知识产权。完善企业知识产权管理，加大对技术
资料知识产权的规范管理力度，有效地保护了公司的知识产权和无形资产。
六是在购销管理方面，优化供应链管理，促进企业降本增效。公司成立招标办，实现公司生产经
营类物资统一招标，大大降低原有采购模式中的弊端。通过对供应链的优化，使公司的规模效应得以
充分体现，促进了公司的降本增效工作。
七是在审计管理方面，加大审计监督力度，建立审计工作长效机制。为深化管理工作，提供决策
依据，防止企业整合过程中资产 流失，紧紧围绕整合改制，狠抓审计工作。积极开展专项审计、经济
效益审计和离任审计。
八是财务管理方面，针对公司“1+4+1”运营模式特点，公司推行了准集团化管理的财务管理新模
式，财务工作重心下移，执行内部资金、费用结算体系。各分公司成立财务部，推行强势财务管理，
突出财务管理地位。
九是在质量管理方面，公司不断完善ERP 系统，提升管控能力。目前ERP 已作为公司生产运营管
理的支撑系统，有效地保证了公司生产与运营。
（3）报告期内，公司获得国际摩迪（英联）公司颁发的ISO9001、ISO14001、ISO18001 三标（质
量、环境、职业健康安全）体系认证证书。以及电能（北京）产品认证中心有限公司颁发的“PCCC 产
品认证证书”。
2008年12月8日，公司获得国际权威认证机构 KEMA（荷兰）认证实验室签发的认证证书，国电南
自E02、E03平台的8个继电保护产品均通过了该实验室的电磁兼容、安全和环境试验认证。公司已成为
国内第一家拥有继电保护类产品KEMA认证证书和通过IEC 60255-27产品安全认证的制造商。
（4）汶川大地震发生后，公司启动了“用爱心凝聚力量，用行动重建家园”的援建行动计划，相
关部门在第一时间做好赶赴灾区服务的准备。同时，董事会决定向四川地震灾区捐赠价值150万元的2
座110kV变电站全套二次设备，支援灾区人民恢复生产，重建家园。公司全体员工捐款近60万元，以实
际行动向灾区人民奉献真情和爱心。
（5）报告期内，公司研制的PSL 621UT 线路保护装置和PST 1200U 变压器保护装置顺利通过了由
江苏省经济贸易委员会组织的新产品鉴定。鉴定委员会认为： PSL 621UT 线路保护装置适用于110 kV
电压等级的三端输电线路，整体性能和技术指标达到了国际先进水平。其中，三端输电线路的差动保
护制动电流选取方法、采用采样时刻调整法和采样序列号相结合的同步机制处于国际领先水平。PST
1200U 变压器保护装置适用于1000 kV 及以下电压等级变压器，整体性能达到国际先进水平。其中，
基于磁通制动陷阱复判的波形对称制动涌流判别法、数据集中器实时采样和双GOOSE 网实时开关量传
输处于国际领先水平。
PSL 621UT 线路保护装置、PST 1200U 变压器保护装置的推出，对于弥补国电南自的产品空白，提
高公司的品牌度、形成产品系列化将会做出较大的贡献。
（6）2008 年9 月28 日，国电南自研究院研发的PSET6220CVDW 电子式电流电压互感器在淮安220kV
新御变、 PSET6220CVSF 电子式电流电压互感器在淮安220kV 朱坝变顺利挂网投运。电子式光电互感
器是实现数字化变电站的关键性一次设备，该产品的成功试运行，标志着公司已开始进入数字化变电
站智能一次设备生产领域。
（7）报告期内，公司节能型静电除尘系统获得中国电力科技奖，中国大唐集团科技成果二等奖，
中国华电集团科技进步二等奖，同时该产品被中电联推荐为“电力行业节能技术推荐产品”。
（8）报告期内，中国数字音视频编解码技术标准（AVS）工作组正式发函，确认工业自动化分公
司南自信息技术有限公司正式成为AVS 工作组成员。“南自信息Observer Star 网络流媒体监控系统
软件V5.0 ”荣获第六届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）。
（9）报告期内，公司2008 年半年度报告编制工作获得上海证券交易所表扬；在“第一届中国上
市公司法律风险论坛暨2008 中国上市公司法律风险指数排名”中，公司位居“2007 年法律风险指数
最低上市公司排名榜”榜首；在“2008 中国投资者关系年会”上荣获“2007 年度最佳披露奖”等荣誉。
（10）报告期内，公司控股子公司——南京国电南自软件工程有限公司被国家发改委、工业和信
息化部、商务部、国家税务总局认定为“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”2008 年度该公司按
10％税率交纳企业所得税。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
12
经北京市、江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，国电南自以及5 家控股子公司：南
京国电南自软件工程有限公司、南京南自机电自动化有限公司、南京国电南自电网稳定控制有限公司、
南京南自信息技术有限公司、北京华电南自天元控制系统科技有限公司为“高新技术企业”。
（11）报告期内，公司获得专利权12 项，其中发明专利3 项，实用新型专利6 项，外观设计专利
3 项。公司申请受理专利9 项，其中发明专利6 项，实用新型专利3 项。
2 、主营业务分行业、分产品情况表：
单位:元 币种:人民币
3、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东 683,131,336.92 36.55
华北 347,786,413.19 -11.39
西北 124,951,964.52 56.53
东北 72,329,821.54 -13.57
华中 229,802,583.17 14.35
南方 171,146,570.89 -7.61
4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利率(%)
电网自动化保护设备 781,575,320.05 575,575,351.20 26.36
电厂自动化保护设备 367,529,457.88 287,084,607.99 21.89
水利水电保护设备 116,220,667.66 88,626,904.05 23.74
工业自动化保护设备 320,894,597.15 231,113,681.16 27.98
5、 主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 122,200,189.15 占采购总额比重 (%) 16.54
前五名销售客户销售金额合计 204,794,826.84 占销售总额比重 (%) 12.57
分行业或分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减
（％）
营业成
本比上
年同期
增减
（％）
营业利
润率比
上年同
期增减
（%）
分行业
电力自动化设备 1,629,148,690.23 1,219,789,982.47 25.13 12.94 15.57 -1.7
分产品
电网自动化保护设备 781,575,320.05 575,575,351.20 26.36 -4.8 -3.06 -1.32
电厂自动化保护设备 367,529,457.88 287,084,607.99 21.89 -1.86 2.94 -3.64
水利水电保护设备 116,220,667.66 88,626,904.05 23.74 8.55 13.05 -3.04
工业自动化保护设备 320,894,597.15 231,113,681.16 27.98 225.89 233.07 -1.55
其他 42,928,647.49 37,389,438.07 12.9 3.64 6.65 -2.46国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
13
6、主要财务数据分析
单位:元 币种:人民币
项 目 2008 年 2007 年 差异率
资产总额 2,626,804,183.14 2,113,078,065.31 24.31%
应收账款 1,259,141,832.24 1,009,457,083.00 24.73%
在建工程 86,351,822.55 17,334,975.57 398.14%
无形资产 150,207,049.89 40,120,716.51 274.39%
短期借款 269,000,000.00 146,000,000.00 84.25%
应付票据 314,022,110.15 166,946,680.66 88.10%
预收款项 151,893,527.39 106,480,276.62 42.65%
营业收入 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27 12.80%
财务费用 54,283,854.84 38,084,272.98 42.54%
资产减值损失 5,104,855.58 2,682,089.93 90.33%
投资收益 2,096,376.34 5,665,647.08 -63.00%
利润总额 120,047,611.95 131,974,626.33 -9.04%
归属于母公司所有
者的净利润
80,907,318.53 79,938,153.46 1.21%
经营活动产生的现
金流量净额
24,091,675.44 115,803,144.89 -79.20%
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产
支付的现金
77,155,428.70 32,205,982.46 139.57%
投资支付的现金 94,444,959.26 5,000,000.00 1788.90%
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
16,805,693.76 100.00%
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金
114,037,184.63 72,838,137.89 56.56%
（1） 本期应收账款净额与年初相比增加24.73%,主要原因为:期末并入非同一控制下合并的子公司
的应收账款以及本年应收账款回款小于销售额；
（2） 本期在建工程与年初相比增加398.14%,主要原因为:国电南自（浦口）高新科技园项目以及光
PT 项目建设投入；
（3） 本期无形资产与年初相比增加274.39%,主要原因为:公司非公开发行增加土地使用权9779 万
元；
（4） 本期短期借款与年初相比增加84.25%,主要原因为:公司扩大经营规模增加流动资金贷款；
（5） 本期应付票据与年初相比增加88.10%,主要原因为:公司利用商业票据支付货款；
（6） 本期预收货款与年初相比增加42.65%,主要原因为:公司本年收购非同一控制下子公司年末并
入了大额预收账款；
（7） 本期财务费用与去年相比增加42.54%,主要原因为:本年贷款增加；
（8） 本期资产减值损失与去年相比增加90.33%,主要原因为:公司本年收购非同一控制下子公司并
入了资产减值损失,以及应收账款增加导致本年增加计提坏账准备；国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
14
（9） 本期投资收益与去年相比减少63.00%,主要原因为:部分参股公司由于持股比例发生变化,改
为成本法进行核算；
（10） 本期经营活动的现金流量净额与去年相比减少79.20%,主要原因为: 本年应收账款回款小于销
售额,公司为降低大宗材料采购成本而加大首付款比例；
（11） 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年相比增加139.57%,主要原因
为:主要为国电南自（浦口）高新科技园项目以及光PT 项目建设投入；
（12） 本期投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年增加1788.90%，主
要原因为：公司收购子公司少数股东股权付出现金；
（13） 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年相比增加56.56%，主要原因为：公司财务
费用增加，子公司以现金支付少数股东股利。
7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
南京国电南自软件工
程有限公司
电力设备 8,800.00 电力自动化软件 15,775.73 14,943.53 5,646.51
南京国电南自凌伊电
力自动化有限公司
电力设备 3,000.00
发电站保护及自
动化装置
14,260.78 10,313.44 244.09
南京国电南自电网稳
定控制有限责任公司
电力设备 200.00
电网稳定控制自
动化设备
3,268.04 3,040.22 653.11
北京华电南自天元控
制系统科技有限公司
电力设备 1,200.00 发电厂自动化 3,472.46 2,030.41 -22.75
南京新宁电力技术有
限公司
电力设备 2,000.00
继电保护及自动
化装置
4,458.51 3,860.93 3,261.77
南京南自电网控制技
术有限责任公司
电力自动化产
品
1,000.00
电力、铁路、水利、
石油化工、冶金系
统自动化设备的
研制、生产、销售
4,853.96 2,710.99 -7.27
南京南自机电自动化
有限公司
电力自动化产
品
1,000.00
电力自动化产品；
继电保护产品、工
业自动化产品
7,656.01 3,248.50 1,191.67
南京南自电力仪表有
限公司
电力自动化设
备
183.85
开发、生产、销售
电力自动化设备、
仪器仪表、监测系
统、监控系统
1,059.49 887.24 223.06
南京南自电力控制系
统工程有限公司
电力自动化产
品
1,000.00
水利、电力、冶金、
石油化工自动化
设备、仪器、仪表
研制、生产、销售
及提供工程的咨
询、服务
5,165.28 2,499.47 775.6
南京南自继电保护配
件有限公司
仪器仪表 100.00
仪器仪表、低压装
置、低压电器及元
件销售、维修；电
子元件、电工器
材、五金工具、玻
璃仪器零售
1,751.82 1,526.68 436.41
南京南自成套电气设
备有限公司
电力设备配套 1,000.00 电力设备配套 4,376.31 2,754.27 248.03国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
15
中国华电电站装备工
程集团南京输变电成
套设备有限公司
电力自动化产
品
1,000.00
变电站、水电站、
发电厂、铁路和轨
道交通自动化工
程总承包，以及输
配电保护、控制及
自动化、通讯系统
的研究、开发、生
产、销售、设备成
套和系统集成以
及相关的技术咨
询和技术服务
8,326.96 3,240.24 884.49
南京河海南自水电自
动化有限公司
水电站自动化
产品
500.00
仪器仪表、自动化
设备生产、销售；
技术咨询、服务；
新科技产品开发
3,132.46 1,188.89 284.09
南京南自信息技术有
限公司
计算机控制及
网络技术的软、
硬件开发
800.00
计算机控制及网
络技术的软、硬件
开发及工程应用；
仪器仪表、通讯设
备(不含卫星通信
设备)、电力系统
自动化产品的研
制、生产、销售
5,980.75 2,113.93 914.14
南京南自科林系统工
程有限公司
电厂自动化及
水处理产品
500.00
电厂自动化及水
处理产品的生产；
城市生活污水处
理及工业废水处
理工程、计算机网
络及自动化工程
的承接；分析仪器
仪表的销售
6,629.32 1,507.50 473.11
南京南自电气科技有
限公司
电力自动化产
品
1,200.00
电力及电力自动
化产品的研发和
销售；技术服务企
业管理咨询；自营
和代理商品的进
出口业务
5,864.22 1,636.85 446.54
(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
南京国电南自软件工程
有限公司
电力设备 8,800.00 电力自动化软件 15,775.73 14,943.53 5,646.51
南京新宁电力技术有限
公司
电力设备 2,000.00
继电保护及自动化
装置
4,458.51 3,860.93 3,261.77
南京南自机电自动化有
限公司
电力自动化产
品
1,000.00
电力自动化产品；
继电保护产品、工
业自动化产品
7,656.01 3,248.50 1,191.67国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
16
8、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司按照《企业会计准则》以及制订的《财务管理制度》的规定，合理地计提资产减值准备，并
按规定程序报批。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值
变动损益
（3）
计入权益的累
计公允价值变
动
（4）
本期计提的减
值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以
公允价值计量
且其变动计入
当期损益的金
融资产
其中：衍
生金融资产
2.可供出
售金融资产
1,797.90 1,008.14 789.76
金融资产小计 1,797.90 1,008.14 789.76
合计 1,797.90 1,008.14 789.76
9、持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
10、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划
1）行业未来展望
2009 年是落实“十一五”规划，扩大内需保增长的关键之年。国务院出台的拉动内需十项措施中，
有三条涉及到电网投资，分别是：第二条，完善农村电网；第三条，加快城市电网改造；第七条，加
快地震灾区灾后重建各项工作。经研究机构测算，由于“国十条”的出台，2009-2010 年电网投资达
到 8300 亿，其中超预期 700 亿，增量全部落实到 220KV 及以下电压等级。
国家《中长期铁路网规划》制定的发展目标为：“十一五”期间，铁路建设总投资达到2 万亿元
人民币，我国电气化铁路将达到4.05 万公里以上。根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，
至2015 年的规划线路长度是2400 公里，投资规模近7000 亿。
2009 年国家对电力的总投资将达5800 亿元，核电、风电等新能源建设将明显提速。根据规划，
国家将开工建设浙江三门、山东海阳和广东台山等核电站，新核准开工规模840 万千瓦。同时，从今
年起，力争用10 多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成几个上千万千瓦级风电基地。大型煤
电基地建设今年也将全面提速。
国家为拉动内需，出台了一系列加大铁路、公路、机场和城乡电网建设、电力建设项目投资的政
策为公司快速发展提供了良好的市场机遇，也为公司在电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、
轨道交通自动化，风电、核电自动控制，节能环保等产品的应用与推广提供了广阔的市场空间。
2）公司近期发展思路
根据公司内外部形势变化和对企业发展规律的把握，公司今后一段时期的发展思路是：
以科学发展观为指导，高举科技创新大旗，重点突出研发核心地位；坚持营销与研发工作并重，
坚持以电网自动化为龙头，坚持投资与自营并举；围绕核心业务多元化发展，重点发展数字化变电站、
数字化电厂、轨道交通自动化、信息安防、水文治理及水电自动化、城市水务投资及节能环保等专业，
积极拓展国际业务，稳健推进存量资产增值创效工作；坚持改革创新，加强合作发展，内强素质、外
树形象，努力把公司建设成为国际一流、国内领先、可持续发展的现代化高科技企业。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
17
3）新年度经营计划
根据电力行业发展的前景和电力二次产品市场的需求，预计公司2009 年营业收入将达到17.95
亿元。
2009 年公司工作的总体要求是：以公司发展思路为统领，高举科技创新大旗，继续深化内部改
革，以经济效益为中心，以发展为第一要务，以市场需求为导向，巩固整合成果，全面完成年度目
标任务，为做强做大做好华电工程电气自动化板块打下坚实的基础。
2009 年的的工作思路是：
突出三个目标：一是全力完成年度经营任务，做好公司中长期发展规划；二是大力推进精细化
管理，进一步巩固改革成果；三是实现“一体两翼”布局，顺利完成浦口园区搬迁工作。
抓住三个关键：一是抓研发促营销；二是抓成本增效益；三是抓管理防风险。
开展三项活动：一是开展深入学习实践科学发展观活动；二是开展管理创新年和安全质量年活
动；三是结合公司上市十周年，开展一系列弘扬“爱厂文化”的活动。
结合以上工作要求和思路，2009 年公司要重点抓好以下几个方面的工作：
①保增长，促发展，全面完成2009 年经营指标；
②狠抓干部队伍建设，凝聚人心、解放思想、巩固改革成果；
③大力加强研发队伍建设，完善研发体系；
④突出营销工作，实现新的突破；
⑤改善产品及售后服务质量，提升品牌美誉度 ；
⑥进一步深化内部管理，进一步降低公司运营成本，加强各个板块的市场竞争能力、品牌优势和抗
风险能力；
⑦快速做强各个专业公司，鼓励和引导各个专业公司积极向上，以目标管理方式对四个专业公司进
行考评和管理，加大对专业公司贯彻执行公司战略力度的督察和考核；
⑧科学高效、安全快速的完成浦口园区的搬迁工作，为专业公司创造良好的工作条件；
⑨发挥政治优势，弘扬企业文化；
⑩加强团队建设，关心员工生活，促进公司和谐发展。
4）对公司未来发展的风险及对策
①新产品研发、新技术的推广、新市场的开发均需要较大的资金投入，将有可能影响公司短期
效益；公司将强化对新产品研发、新技术推广、新市场开发的前期论证工作，在项目实施的过程中
合理使用资金，公司引入项目负责人风险责任制，并且公司对项目进展情况进行过程控制。
②由于全球性经济危机的影响以及煤价大幅上涨造成发电集团政策性亏损等原因，许多电厂项
目缓建、停建，二次设备行业产品市场竞争进一步加剧，导致部分产品价格下降，低价中标现象时
有发生。公司面对市场竞争，一方面抓住国家推进电网改造、加大新能源（风电、核电）、轨道交
通（高速铁路、地铁、城市轻轨）的投资机遇，积极拓展市场，加大产品的推广力度，建立完善的
售后服务体系，增强产品竞争力。另一方面，公司加大内部挖潜力度，通过实施"1＋4＋1"运作模
式，全面推进专业整合与重组，合理配置资源；同时加强对各分公司营销市场管理，建立信息共享
平台，科学管理与控制公司营销及管理费用；并且加强原材料采购招标管理，进一步降低和控制生
产运营成本。
③面对国际知名公司本土化以及国内竞争对手在部分市场上的背景优势，公司积极参与、面对
市场竞争，依托华电集团为全国电力企业提供优质服务，采取与竞争对手差异化竞争策略，积极开
拓电厂侧产品以及环保、节能、新能源等专业的相关产品、工程与服务，使之成为公司新的利润增
长点。确保公司自动化产品在电力市场中的份额。
(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(3)公司2009 年度资金需求预算：
①对外投资所需资金预计为10,000 万元；
②公司研发投入所需资金预计为8,975 万元。
以上资金计划使用自有资金和银行贷款筹集。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
18
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
南京南自机电工程有限公
司
427.85 完成收购且正常经营 12.90
南京南自机电自动化有限
公司
1,009.49 完成收购且正常经营 476.67
南京南自电网控制技术有
限公司
1,308.04 完成收购且正常经营 -2.91
中国华电电站装备工程集
团南京输变电成套设备有
限公司
2,101.77 完成收购且正常经营 537.10
南京南自电力控制系统工
程有限公司
1,146.28 完成收购且正常经营 310.24
南京南自新电自动化系统
有限公司
644.3 完成收购且正常经营 73.99
南京河海南自水电自动化
有限公司
530.62 完成收购且正常经营 79.10
南京南自科林系统工程有
限公司
736.38 完成收购且正常经营 202.64
南京国电南自凌伊电力自
动化有限公司
3,578.74 完成收购且正常经营 60.30
南京国电南自电网稳定控
制有限责任公司
1,455.26 完成收购且正常经营 79.73
南京南自信息技术有限公
司
319.24 完成收购且正常经营 154.46
北京华电南自天元控制系
统科技有限公司
394.73 完成收购且正常经营 14.80
南京南自电气科技有限公
司
887.02 完成收购且正常经营 171.75
石家庄华圣污水处理有限
公司
1,107 主体工程完工70%
光PT 实验室 3,403.08 进行中
国电南自（浦口）高新科
技园
3,428.50 主体工程完工并装修
合计 22,478.30 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务所审计确认，母公司2008 年度净利润为102,730,776.87 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金10,273,077.69 元，母公司本年度国电南京自动化股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
可供股东分配的利润为125,642,949.12 元，扣除本年度发放2007 年股东现金红利26,550,000.00 元，
本次实际可供股东分配的利润为99,092,949.12 元。
根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的精
神，公司停止住房实物分配，并实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度需发放"
无房老职工"和"住房未达标老职工"一次性住房补贴共计550,683.01 元。
按照财政部《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题规定的通知》（财会[2001]5 号）的有
关规定：企业按规定发放给1998 年12 月1 日以前参加工作的无房老职工的一次性补贴和住房未达标
老职工补差一次性住房补贴，按实际发放的金额，在"利润分配－未分配利润"中列支。因此，董事会
建议在"利润分配－未分配利润"中列支一次性住房补贴550,683.01 元。
董事会建议2008 年度利润分配预案为：以2008 年12 月31 日总股本189,237,990 股为基数，每
10 股派发现金红利1.50 元（含税），共派发现金28,385,698.50 元。
实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润70,156,567.61 元结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最
终控制方
被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适用
于同一控制下
的企业合并）
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
南京南自机电
工程有限公司
自然人股东
所持南京南自机
电工程有限公司
40%的股权
2008 年6 月
24 日
427.85 12.90 否 是 是
南京南自机电
自动化有限公
司自然人股东
所持南京南自机
电自动化有限公
司40%的股权
2008 年6 月
24 日
1,009.49 476.67 否 是 是
南京南自电网
控制技术有限
责任公司自然
人股东
所持南京南自电
网控制技术有限
责任公司40%的
股权
2008 年6 月
24 日
1,308.04 -2.91 否 是 是
江苏蓝博电气
有限公司
所持中国华电电
站装备工程集团
南京输变电成套
设备有限公司
70%的股权
2008 年6 月
24 日
2,101.77 537.10 否 是 是
南京南自电力
控制系统工程
有限公司自然
人股东
所持南京南自电
力控制系统工程
有限公司40%的
股权
2008 年6 月
24 日
1,146.28 310.24 否 是 是
南京南自新电
自动化系统有
限公司自然人
股东
所持南京南自新
电自动化系统有
限公司63%的股
权
2008 年6 月
24 日
644.3 73.99 否 是 是
南京河海南自
水电自动化有
限公司自然人
股东
所持南京河海南
自水电自动化有
限公司46.83%
的股权
2008 年6 月
24 日
530.62 79.10 否 是 是
南京电力自动
化设备总厂工
会
所持南京南自科
林系统工程有限
公司60%的股权
2008 年6 月
24 日
736.38 202.64
是 评估
价
是 是国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
20
南京凌伊电力
自动化有限责
任公司
所持南京国电南
自凌伊电力自动
化有限公司30%
的股权
2008 年6 月
24 日
3,578.74 60.30 否 是 是
南京国电南自
电网稳定控制
有限责任公司
自然人股东
所持南京国电南
自电网稳定控制
有限责任公司
35%的股权
2008 年6 月
24 日
1,455.26 79.73 否 是 是
南京南自信息
技术有限公司
自然人股东
所持南京南自信
息技术有限公司
21.8%的股权
2008 年6 月
24 日
319.24 154.46 否 是 是
北京天元时代
科技发展有限
公司
所持北京华电南
自天元系统控制
有限公司19%的
股权
2008 年6 月
24 日
394.73 14.80 否 是 是
南京合众达科
技发展有限公
司
所持南京南自电
气科技有限公司
70%的股权
2008 年6 月
24 日
887.02 171.75 否 是 是
北京圣照投资
咨询有限公司
所持石家庄华圣
污水处理有限公
司40%的股权
2008 年12
月29 日
1,107 否 是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自机
电工程有限公司
的30%股权
2008 年4 月
1 日
168.53 9.7
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自机
电自动化有限公
司的30%股权
2008 年4 月
1 日
1,302.52 357.5
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自电
网控制技术有限
责任公司的30%
股权
2008 年4 月
1 日
1,384.70 -2.2
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持中国华电装
备工程集团南京
输变电成套设备
有限公司的30%
股权
2008 年4 月
1 日
734.46 230.2
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自电
力控制系统工程
有限公司的30%
股权
2008 年4 月
1 日
659.00 256.8
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自新
电自动化系统有
限公司的37%股
权
2008 年4 月
1 日
623.06 43.5
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自电
力仪表有限公司
的30%股权
2008 年4 月
1 日
841.41 122.7
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京河海南
自科技有限公司
的40%股权
2008 年4 月
1 日
353.35 3.2
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京电力自
动化研究所有限
公司的100%股
权
2008 年4 月
1 日
165.43 2.4
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京南自继
电保护配件有限
公司的100%股
权
2008 年4 月
1 日
827.38 436.4
是 评估
价
是 是
国家电力公司所持南京南自成2008 年4 月671.87 9.7 是 评估是 是国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
21
南京电力自动
化设备总厂
套电气设备有限
公司的30%股权
1 日 价
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南京美康实
业有限公司的
30%股权
2008 年4 月
1 日
62.33 7.3
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持上海克硫环
保有限公司的
30%股权
2008 年4 月
1 日
483.32 16.05
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
所持南自低压设
备配套有限公司
的9.41%股权
2008 年4 月
1 日
159.21
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
固定资产
2008 年4 月
1 日
2,259.78
是 评估
价
是 是
国家电力公司
南京电力自动
化设备总厂
无形资产
2008 年4 月
1 日
9,779.00
是 评估
价
是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用
本公司拟转让深圳市南络电力自动化有限公司17％股权，报告期内尚未完成国有产权转让审批手
续。
深圳市南络电力自动化有限公司（下简称“该公司”）于2003 年5 月16 日成立（成立时注册名
称“深圳市国电南自南方自动化有限公司”），其中国电南自出资51 万元（持有51%股份），斯派沃
出资49 万元（持有49%股份）。2005 年7 月18 日，该公司董事会决定增资扩股，注册资本由100 万
增为300 万，国电南自放弃增资，斯派沃增资200 万元人民币。增资后，国电南自持有17%的股份，
斯派沃持有83%的股份。
鉴于国电南自整合相关资源的需要，经与股东方友好协商，决定挂牌转让所持有的该公司17％股
份。经该公司股东会同意，该公司于2008 年3 月21 日更名为“深圳市南络电力自动化有限公司”。
本公司持有该公司的17％股权，该股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也
无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。对于本公司转让上述股权事项，有
优先受让权的股东已同意放弃优先受让权。
国电南自聘请具有从事证券业务资格的中介机构对该公司的资产进行评估，以评估价值为基础在
产权交易中心挂牌转让本公司持有的深圳市南络电力自动化有限公司17％股权。
本次股权转让不涉及人员安置等事项。在产权交易中心完成挂牌转让深圳市南络电力自动化有限
公司17％股权后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该
项交易的实施情况。
公司2008 年第三次临时董事会同意授权公司经营层按照国有产权转让的有关规定办理上述股权
转让相关事宜。该事项已于2008 年4 月26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，详见公司
2008 年第三次临时董事会会议决议公告【编号：临2008-015】。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
2008 年11 月28 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为2 家全资子公司提供
担保的议案》，基于“中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”和“ 南京南自电气
系统集成工程有限公司”两家全资子公司扩大主营业务的需要，同意向交通银行南京分行、中信银行
南京分行对两家全资子公司的贷款提供担保，担保方式采用保证担保，担保期限1 年。其中为“中国
华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”提供担保金额不超过2550 万元人民币，累计为
其担保金额不超过2550 万元人民币；为“南京南自电气系统集成工程有限公司”提供担保金额不超过
1010 万元人民币，累计为其担保金额不超过1010 万元人民币。上述两家全资子公司分别根据本公司
为其担保金额提供反担保，该事项已于2008 年11 月29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，
详见公司第三届董事会第十四次会议决议公告【编号：临2008-027】。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
22
2009 年1 月13 日，公司为中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司向交通银行
南京分行签订了6,330,726.51 元的银行承兑汇票的保证合同，保证期为债务履行期限届满之日起两年
2009 年1 月19 日，公司为中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司向中信银行
南京分行签订了最高额度为1,500 万元的保证合同。输变电成套在中信南京分行营业部贷款1,500 万
元，期限一年,贷款限期为2009 年1 月19 日至2010 年1 月18 日,基准利率5.31%。
2009 年2 月26 日，公司为南京南自电气系统集成工程有限公司（现更名为南京国电南自轨道交
通工程有限公司）向交通银行南京分行签订了最高额度为800 万元的保证合同。轨道交通在交通银行
南京分行营业部贷款800 万元，期限一年,贷款限期为2009 年2 月26 日至2010 年2 月25 日,基准利
率5.31%。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联交易方 关联交易内容
关联交
易定价
原则
关联交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 销售产品 市场价 3,342.65 2.05
中国华电工程（集团）有限公司 销售产品 市场价 1,885.66 1.16
南京南自电子电路有限公司 销售产品 市场价 109.05 0.07
南自低压设备配套有限公司 销售产品 市场价 279.90 0.17
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 销售材料 市场价 768.27 15.45
南京国铁电气有限公司 销售材料 市场价 25.11 0.50
南自低压设备配套有限公司 销售材料 市场价 294.18 5.91
上海克硫环保有限公司 销售材料 市场价 1.05 0.02
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 购买产品 市场价 90.63 0.11
南京南自电子电路有限公司 购买产品 市场价 60.74 7.00
南自低压设备配套有限公司 购买产品 市场价 444.72 0.52
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 购买材料 市场价 170.56 0.02
南京南自电子电路有限公司 购买材料 市场价 1,652.20 1.93
南自低压设备配套有限公司 购买材料 市场价 3778.40 4.44
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 综合服务费 市场价 191.12 21.73
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额41,109,192.15 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
23
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自
总厂）承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实
施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南
自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，
在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
南自总厂特别承诺如下： 为充分调动公司管理层的积极性，
促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务
院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激
励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自
制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制
订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，
推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励
制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对
此议案投赞成票。
控股股东南自总厂严
格履行并正执行其在
股权分置改革中所做
的各项承诺，未减持
2007 年4 月25 日、
2008 年4 月25 日获
得流通权的
17,700,000 股，公司
尚在积极探讨研究管
理层股权激励计划方
案。
发行时所作承诺
南自总厂承诺，国电南自2007 年度非公开发行股票完成后，
3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。
报告期内，控股股东
南自总厂严格履行承
诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
初始投资金
额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值 报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
601009
南
京
银
行
916,920.00 0.05 7,897,590.90 282,393.00 10,081,430.10
可供
出售
金融
资产
企业
合并
合计 916,920.00 / 7,897,590.90 282,393.00 10,081,430.10 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
24
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年
度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》等有关规定，
规范经营，依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定，逐步建立并完善了公司内部管理制度。没
有发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》的有关规定
的行为，也没有发现有损害公司及全体股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实，客观地反映了公司
的财务状况和生产经营成果。大信会计师事务所对本公司2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计
报告是客观和公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投资事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成了对国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股份事项，国家电力
公司南京电力自动化设备总厂以其拥有的14 家子公司股权、土地、房屋等资产按照经国务院国有资产
监督管理委员会备案的评估的净资产19,617.50万元认购公司本次非公开发行的股票1223.7990 万股，
公司于2008 年4 月1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份相关资产
认股的股权登记相关事宜。
报告期内，经公司第三届董事会第十次会议、2008 年第三次临时董事会、2008 年第一次临时股东
大会审议，同意收购南京南自机电工程有限公司等十三家公司部分股权；经公司第三届董事会第十二
次会议审议，同意公司以自有资金1032 万元投资收购石家庄华圣污水处理有限公司40％股权；经公
司2008 年第三次临时董事会会议审议通过《关于转让深圳市南络电力自动化有限公司17％股权的议
案》，同意授权公司经营层按照国有产权转让的有关规定办理上述股权转让相关事宜。
公司上述收购、出售资产审批程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市
规则》的要求，交易价格公平、公正、公允，并履行了法定的审批程序和信息披露义务。未发现内幕
交易，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现内幕交易，没有发现
有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
25
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
大信审字〔2009〕第1-0156 号
国电南京自动化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008
年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合
并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：陈星辉
中国注册会计师：张松青
中 国 北 京 2009 年3 月10 日国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
26
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 149,251,662.65 196,034,340.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 8,154,048.00 17,166,322.49
应收账款 3 1,259,141,832.24 1,009,457,083.00
预付款项 5 88,457,493.16 59,402,912.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 92,139,931.78 88,305,608.35
买入返售金融资产
存货 6 384,095,350.43 309,172,108.47
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,981,240,318.26 1,679,538,375.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 7,897,590.90 17,979,021.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 159,209,332.87 143,417,533.52
投资性房地产
固定资产 10 198,337,475.71 180,288,542.25
在建工程 11 86,351,822.55 17,334,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 150,207,049.89 40,120,716.51
开发支出 21,311,857.66 19,635,126.38
商誉 13 2,217,158.22国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
27
长期待摊费用 21,628.42 547,876.32
递延所得税资产 14 20,009,948.66 14,215,898.15
其他非流动资产
非流动资产合计 645,563,864.88 433,539,689.70
资产总计 2,626,804,183.14 2,113,078,065.31
流动负债：
短期借款 16 269,000,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 314,022,110.15 166,946,680.66
应付账款 18 479,550,437.36 432,125,960.15
预收款项 19 151,893,527.39 106,480,276.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 2,554,730.44 4,998,114.62
应交税费 21 22,402,036.19 26,093,582.10
应付利息
应付股利 1,700,000.00
其他应付款 22 59,967,815.12 47,974,141.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,299,390,656.65 932,318,755.83
非流动负债：
长期借款 23 340,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 24 443,498.82 443,498.82
预计负债
递延收益 9,979,272.00 13,014,350.00
递延所得税负债 25 3,690,861.26 4,265,525.25
其他非流动负债
非流动负债合计 354,113,632.08 297,723,374.07
负债合计 1,653,504,288.73 1,230,042,129.90
股东权益：
股本 26 189,237,990.00 177,000,000.00国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
28
资本公积 27 360,097,167.16 273,059,956.43
减：库存股
盈余公积 28 24,771,772.27 14,498,694.58
一般风险准备
未分配利润 29 293,625,067.81 250,799,909.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
867,731,997.24 715,358,560.99
少数股东权益 105,567,897.17 167,677,374.42
股东权益合计 973,299,894.41 883,035,935.41
负债和股东权益合
计
2,626,804,183.14 2,113,078,065.31
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,754,718.77 135,339,271.91
交易性金融资产
应收票据 520,000.00 3,767,619.79
应收账款 1 987,094,764.42 826,340,070.30
预付款项 41,014,245.91 45,861,196.59
应收利息
应收股利
其他应收款 2 139,021,590.02 62,943,473.32
存货 294,233,122.60 306,265,956.13
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,521,638,441.72 1,380,517,588.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 461,154,785.56 251,274,570.86
投资性房地产
固定资产 183,066,165.74 166,589,902.66
在建工程 41,734,111.55 6,234,975.57
工程物资国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,507,365.02 35,450,066.29
开发支出 18,957,901.61 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 95,339.28
递延所得税资产 10,635,613.04 9,737,179.05
其他非流动资产
非流动资产合计 848,055,942.52 489,017,160.09
资产总计 2,369,694,384.24 1,869,534,748.13
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 300,459,985.15 161,044,180.66
应付账款 640,031,139.28 727,801,757.56
预收款项 82,016,805.66 69,530,914.95
应付职工薪酬
应交税费 12,404,923.16 -3,947,568.86
应付利息
应付股利
其他应付款 29,964,883.24 33,939,210.05
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,324,877,736.49 1,118,368,494.36
非流动负债：
长期借款 340,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 4,713,175.00 9,009,350.00
递延所得税负债 151,914.63
其他非流动负债
非流动负债合计 344,865,089.63 289,009,350.00
负债合计 1,669,742,826.12 1,407,377,844.36
股东权益：
股本 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 395,162,458.91 245,235,888.42
减：库存股
盈余公积 17,008,843.10 6,735,765.41国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
30
未分配利润 98,542,266.11 33,185,249.94
外币报表折算差额
股东权益合计 699,951,558.12 462,156,903.77
负债和股东权益合
计
2,369,694,384.24 1,869,534,748.13
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 30 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27
其中：营业收入 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,634,248,154.15 1,427,743,377.68
其中：营业成本 1,261,018,859.01 1,095,157,400.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31 10,956,172.27 12,111,136.99
销售费用 179,842,571.38 178,755,109.81
管理费用 123,041,841.07 100,953,367.05
财务费用 54,283,854.84 38,084,272.98
资产减值损失 33 5,104,855.58 2,682,089.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
32 2,096,376.34 5,665,647.08
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1,833,576.84 5,872,900.40
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,734,424.71 66,256,635.67
加：营业外收入 34 74,363,733.84 66,486,731.84
减：营业外支出 35 1,050,546.60 768,741.18
其中：非流动资产处置净损失 50,568.68 4,750.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 120,047,611.95 131,974,626.33国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
31
填列）
减：所得税费用 36 16,943,690.45 17,344,360.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,103,921.50 114,630,266.25
归属于母公司所有者的净利润 80,907,318.53 79,938,153.46
少数股东损益 22,196,602.97 34,692,112.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.428 0.422
（二）稀释每股收益 0.428 0.422
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：844,047.13 元。
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 1,133,621,331.25 1,067,963,288.34
减：营业成本 1,046,169,156.12 963,754,325.83
营业税金及附加 3,096,593.81 4,080,529.55
销售费用 38,568,133.10 58,503,440.89
管理费用 62,269,153.23 50,683,144.53
财务费用 44,725,174.51 33,497,455.09
资产减值损失 5,989,559.92 358,206.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
5 164,102,968.04 204,868,371.30
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
1,155,134.76 3,782,521.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,906,528.60 161,954,556.83
加：营业外收入 5,436,044.12 8,982,686.80
减：营业外支出 358,315.21 162,563.44
其中：非流动资产处置净损
失
44,380.68 1,468.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
101,984,257.51 170,774,680.19
减：所得税费用 -746,519.36 -37,964.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,730,776.87 170,812,645.01
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
32
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,793,060,743.27 1,599,507,510.86
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 65,690,739.53 51,613,204.23
收到其他与经营活动
有关的现金
38 35,084,673.07 30,295,243.61
经营活动现金流入
小计
1,893,836,155.87 1,681,415,958.70
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,235,609,418.11 1,029,686,005.55
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
33
支付给职工以及为职
工支付的现金
232,865,234.45 185,418,229.03
支付的各项税费 180,855,630.21 154,569,915.47
支付其他与经营活动
有关的现金
38 220,414,197.66 195,938,663.76
经营活动现金流出
小计
1,869,744,480.43 1,565,612,813.81
经营活动产生的
现金流量净额
24,091,675.44 115,803,144.89
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
282,393.00 1,795,284.92
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
786,520.00 63,945.01
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
1,068,913.00 1,859,229.93
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
77,155,428.70 32,205,982.46
投资支付的现金 94,444,959.26 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
16,805,693.76
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
188,406,081.72 37,205,982.46
投资活动产生的
现金流量净额
-187,337,168.72 -35,346,752.53
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 870,000,000.00 729,000,000.00
发行债券收到的现金国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
34
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
870,000,000.00 729,000,000.00
偿还债务支付的现金 635,500,000.00 695,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
114,037,184.63 72,838,137.89
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
26,631,158.32 2,402,400.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
4,000,000.00
筹资活动现金流出
小计
753,537,184.63 767,838,137.89
筹资活动产生的
现金流量净额
116,462,815.37 -38,838,137.89
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-46,782,677.91 41,618,254.47
加：期初现金及现金
等价物余额
196,034,340.56 154,416,086.09
六、期末现金及现金等价
物余额
149,251,662.65 196,034,340.56
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,176,883,021.85 1,192,593,925.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
8,424,301.57 9,090,388.49
经营活动现金流入
小计
1,185,307,323.42 1,201,684,314.27
购买商品、接受劳务
支付的现金
955,655,958.38 898,106,707.59
支付给职工以及为职
工支付的现金
88,457,549.39 79,407,587.50
支付的各项税费 54,231,908.59 59,750,420.60国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
35
支付其他与经营活动
有关的现金
75,435,271.93 63,881,042.55
经营活动现金流出
小计
1,173,780,688.29 1,101,145,758.24
经营活动产生的
现金流量净额
11,526,635.13 100,538,556.03
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
1,498,753.92
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
786,520.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
786,520.00 1,498,753.92
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
58,978,980.26 21,744,702.61
投资支付的现金 140,369,254.46
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
199,348,234.72 21,744,702.61
投资活动产生的
现金流量净额
-198,561,714.72 -20,245,948.69
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 710,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
800,000,000.00 710,000,000.00
偿还债务支付的现金 610,000,000.00 678,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
74,549,473.55 60,850,871.12国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
36
支付其他与筹资活动
有关的现金
4,000,000.00
筹资活动现金流出
小计
688,549,473.55 738,850,871.12
筹资活动产生的
现金流量净额
111,450,526.45 -28,850,871.12
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-75,584,553.14 51,441,736.22
加：期初现金及现金
等价物余额
135,339,271.91 83,897,535.69
六、期末现金及现金等价
物余额
59,754,718.77 135,339,271.91
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
37
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
177,000,000.00 245,314,632.42 6,735,765.41 229,344,574.91 83,530,903.08 741,925,875.82
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
27,745,324.01 7,762,929.17 21,358,809.67 84,146,471.34 141,013,534.19
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
96,525.40 96,525.40
二、本年年初
余额
177,000,000.00 273,059,956.43 14,498,694.58 250,799,909.98 167,677,374.42 883,035,935.41
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
12,237,990.00 87,037,210.73 10,273,077.69 42,825,157.83 -62,109,477.25 90,263,959.00
（一）净利润 80,907,318.53 22,196,602.97 103,103,921.50
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
-96,899,799.27 -1,326,054.34 -98,225,853.61国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
38
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
-6,868,717.65 -3,212,712.45 -10,081,430.10
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
1,717,179.41 803,178.11 2,520,357.52
4．其他 -91,748,261.03 1,083,480.00 -90,664,781.03
上述（一）和
（二）小计
-96,899,799.27 80,907,318.53 20,870,548.63 4,878,067.89
（三）所有者
投入和减少
资本
12,237,990.00 183,937,010.00 -62,388,867.56 133,786,132.44
1．所有者投
入资本
12,237,990.00 183,937,010.00 196,175,000.00
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -62,388,867.56 -62,388,867.56
（四）利润分
配
10,273,077.69 -38,082,160.70 -20,591,158.32 -48,400,241.33
1．提取盈余
公积
10,273,077.69 -10,273,077.69
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
-26,550,000.00 -20,011,558.32 -46,561,558.32国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
39
分配
4．其他 -1,259,083.01 -579,600.00 -1,838,683.01
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
189,237,990.00 360,097,167.16 24,771,772.27 293,625,067.81 105,567,897.17 973,299,894.41
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
177,000,000.00 245,314,632.42 193,269,598.35 67,283,051.57 682,867,282.34
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
15,750,115.95 6,592,849.39 17,813,803.45 66,849,797.33 107,006,566.12
加：会计
政策变更国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
40
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
177,000,000.00 261,064,748.37 6,592,849.39 211,083,401.80 134,132,848.90 789,873,848.46
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
11,995,208.06 7,905,845.19 39,716,508.18 33,544,525.52 93,162,086.95
（一）净利润 79,938,153.46 34,692,112.79 114,630,266.25
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
8,653,346.67 5,255,112.73 13,908,459.40
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
8,319,781.58 4,476,794.17 12,796,575.75
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
-2,079,945.40 -1,119,198.54 -3,199,143.94
4．其他 2,413,510.49 1,897,517.10 4,311,027.59
上述（一）和
（二）小计
8,653,346.67 79,938,153.46 39,947,225.52 128,538,725.65
（三）所有者国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
41
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
7,905,845.19 -40,221,645.28 -12,105,043.26 -44,420,843.35
1．提取盈余
公积
7,905,845.19 -7,905,845.19
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-26,550,000.00 -4,258,000.00 -30,808,000.00
4．其他 -5,765,800.09 -7,847,043.26 -13,612,843.35
（五）所有者
权益内部结
转
3,341,861.39 5,702,343.26 9,044,204.65
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 3,341,861.39 5,702,343.26 9,044,204.65
四、本期期末
余额
177,000,000.00 273,059,956.43 14,498,694.58 250,799,909.98 167,677,374.42 883,035,935.41国电南京自动化股份有
限公司 2008 年年度报告摘要
42
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 177,000,000.00 245,235,888.42 6,735,765.41 33,185,249.94 462,156,903.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 177,000,000.00 245,235,888.42 6,735,765.41 33,185,249.94 462,156,903.77
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填列）
12,237,990.00 149,926,570.49 10,273,077.69 65,357,016.17 237,794,654.35
（一）净利润 102,730,776.87 102,730,776.87
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-34,010,439.51 -34,010,439.51
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -34,010,439.51 -34,010,439.51
上述（一）和（二）小计 -34,010,439.51 102,730,776.87 68,720,337.36
（三）所有者投入和减少
资本
12,237,990.00 183,937,010.00 196,175,000.00
1．所有者投入资本 12,237,990.00 183,937,010.00 196,175,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
43
3．其他
（四）利润分配 10,273,077.69 -37,373,760.70 -27,100,683.01
1．提取盈余公积 10,273,077.69 -10,273,077.69
2．对所有者（或股东）
的分配
-26,550,000.00 -26,550,000.00
3．其他 -550,683.01 -550,683.01
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 189,237,990.00 395,162,458.91 17,008,843.10 98,542,266.11 699,951,558.12
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 177,000,000.00 245,314,632.42 45,734,998.13 142,224,298.44 610,273,928.99
加：会计政策变更 -78,744.00 -45,734,998.13 -245,679,289.40 -291,493,031.53
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 177,000,000.00 245,235,888.42 -103,454,990.96 318,780,897.46
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填列）
6,735,765.41 136,640,240.90 143,376,006.31
（一）净利润 170,812,645.01 170,812,645.01
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
44
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 170,812,645.01 170,812,645.01
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,735,765.41 -34,172,404.11 -27,436,638.70
1．提取盈余公积 6,735,765.41 -6,735,765.41
2．对所有者（或股东）
的分配
-26,550,000.00 -26,550,000.00
3．其他 -886,638.70 -886,638.70
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 177,000,000.00 245,235,888.42 6,735,765.41 33,185,249.94 462,156,903.77
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：赵清国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告摘要
45
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1：年末合并报表范围增加了16 家子公司,其中同一控制下的企业合并有11 家,非同一控制下的企业合
并有5 家。子公司南京费迪电气检测技术有限公司持有南京国电南自软件工程有限公司2.5%股权;子
公司南京国电南自软件工程有限公司持有南京国电南自电网稳定控制有限公司14%股权;子公司南京
南自继电保护配件有限公司持有南京河海南自水电自动化有限公司27.17%股权;子公司南京南自继电
保护配件有限公司持有南京南自信息技术有限公司30%股权。
2：同一控制下企业合并增加了11 家子公司和1 家孙公司，分别为机电工程、电网控制、机电自动化(包
括其全资子公司能脉电气)、电力仪表、电力控制、新电公司、河海南自、研究所、继电保护、成套电
气、美康实业,该11 家子公司原同受南自总厂控制,于2008 年2 月28 日,经中国证监会证监许可
[2008]313 号文《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》、证监许可[2008]331
号《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务
的批复》，以及公司与南自总厂于2007 年6 月2 日及2007 年8 月11 日签署的《国家电力公司南京电
力自动化设备总厂以资产认购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份协议书》和《补充协议》，
南自总厂以其拥有的14 家子公司股权(包括上述11 家公司)、土地、房屋等资产按照经国务院国有资
产监督管理委员会备案（备案编号20070109）的评估的净资产19,617.5 万元认购本本公司非公开发
行的12,237,990.00 股。因上述11 家子公司合并前为南自总厂的并表子公司,受南自总厂控制,故本次
非公开发行完成后,上述11 家子公司成为本公司的子公司。
上述南自总厂所投入的11 家股权分别为：机电工程30%股权、机电自动化30%股权(包括其全资子公司
能脉电气)、电网控制30%股权、电力仪表55%股权、电力系统工程30%股权、新电公司37%股权、河海
南自40%股权、研究所100%股权、继电保护100%股权、成套电气30%股权、美康实业30%股权。
3：根据2008 年11 月28 日第三届董事会第十四次会议通过的国电南自和南自总厂签订的《股权委托
管理合同》，南自总厂将持有的成套电气70%股权和美康实业70%股权委托国电南自管理。本年本公司
按同一控制下的企业合并来合并上述公司的会计报表,并按《企业会计准则－合并会计报表》对可比会
计报表进行了重新表述。
4：非同一控制下合并增加了5 家子公司和3 家孙公司，分别为输变电成套(包括其全资子公司轨道交
通)、水电自动化(包括其全资子公司岩土工程)、南自信息(包括其全资子公司尚安数码)、科林公司、
南自电气。上述企业合并系根据2008 年4 月24 日公司2008 年第三次临时董事会议通过的《关于收购
2 家公司部分股权的议案》以及2008 年6 月24 日公司2008 年第一次临时股东大会通过的《关于收购
11 家公司部分股权的议案》及相关协议，本公司收购输变电成套70%的股权、水电自动化46.83%的股
权、南自信息21.8%的股权、科林公司60%的股权、南自电气70%的股权、凌伊公司30%、电网稳控35%、
天元控制19%、机电工程40%股权、机电自动化40%股权(包括其全资子公司能脉电气)、电网控制40%
股权、电力系统工程40%股权、新电公司63%股权。
5:本年“南京水利水电仪器工程有限责任公司”更名为“南京河海南自水电自动化有限公司”；“南
京南自变电站自动化有限公司”更名为“南京费迪电气检测技术有限公司”；“南京电气系统集成工
程有限公司”更名为“南京国电南自轨道交通工程有限公司”。
董事长：白绍桐
国电南京自动化股份有限公司
2009 年3 月10 日
