证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2021-035


                    国电南京自动化股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际
收回表决票 3 份。


    二、监事会会议审议情况
      经统计，本次会议表决结果如下：


    （一）同意《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解
和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要后，认为：
    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年半年度的财
务状况和经营成果。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。


（二）同意《关于向子公司提供委托贷款的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《关于向子公司提供委托贷款的公告》。


    特此公告。


                                               国电南京自动化股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 8 月 20 日