证券代码：600268              股票简称：国电南自               编号：临 2021-036


                    国电南京自动化股份有限公司

                    关于变更公司财务总监的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 18 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变
更公司财务总监的议案》。
    近日公司董事会收到公司董事、财务总监解宏松先生递交的书面报告，因工
作原因，申请辞去公司财务总监职务。解宏松先生辞去公司财务总监职务后，继
续担任公司董事职务。公司董事会对解宏松先生在公司担任财务总监职务期间勤
勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
    根据《公司章程》第 168 条之规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审查，公司董事会决定聘任董文女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 2021
年 8 月 18 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
    独立董事意见为：
    1、我们同意聘任董文女士担任本公司财务总监职务。
    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146
条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
    3、根据《公司章程》的有关规定，董文女士经公司总经理提名，聘任程序
符合《公司章程》的有关规定。


    特此公告。




                                                 国电南京自动化股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 8 月 20 日




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附董文女士简历：
    董文，1975 年 9 月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共
党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总
经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任。现任：国电南京自动化股
份有限公司党委委员、财务总监。




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