证券代码：600268              股票简称：国电南自               编号：临 2021-049


                    国电南京自动化股份有限公司

     关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问
                                职务的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问，任期自 2021 年 10 月 26 日
起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
    独立董事意见为：
    1、我们同意聘任王茹女士担任本公司副总经理、总法律顾问职务。
    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146
条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
    3、根据《公司章程》的有关规定，王茹女士经公司总经理提名，聘任程序
符合《公司章程》的有关规定。


    特此公告。




                                                 国电南京自动化股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 10 月 28 日




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附王茹女士简历：

    王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士

学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资

考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书

记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机

关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届

监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，

国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组

纪检组派.驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、

华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会

代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。




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