国电南京自动化股份有限公司

   2021 年第二次临时董事会会议



                     董事会审计委员会意见书


    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
我们作为公司董事会审计委员会委员，就下述事项发表如下意见：
    一、关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案
    1、我们同意将公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的
议案》提交公司 2021 年第二次临时董事会议审议，并同时报告公司 2021 年第一
次临时监事会议。
    2、公司与关联方之间的关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对
公司利益的损害。
    3、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存
在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》
之签字页）




                         董事会审计委员会委员签字：


                                        主任委员：杨淑娥


                                        委     员：杨   明


                                                   狄小华


                                                   李同春


                                                   黄学良


                                                2021 年 12 月 9 日