证券代码：600268              股票简称：国电南自               编号：临 2021-061


                    国电南京自动化股份有限公司

              关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会
任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进
行董事会、监事会换届选举。公司于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第二次临时
董事会会议、2021 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况
说明如下：
    一、董事会换届选举
    鉴于公司第七届董事会已于 2021 年 8 月 7 日任期届满， 根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公
司董事会需换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委
员会审议同意提名下列 8 人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事
候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小
华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先
生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任董事以累积
投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人
资料需向中国证监会、上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）
    职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事
项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。


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    独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
    （1）我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名下列 8 人为
国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先
生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先
生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董
事会独立董事候选人。
    （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》
第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
    （3）上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
    （4）同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东
大会审议。


    二、监事会换届选举
    鉴于公司第七届监事会于 2021 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中监
事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第八届监事会监事候选人为：
崔建民先生、薛冰生先生。
    上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以
累积投票制选举产生。
    职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。


    特此公告。
                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 12 月 10 日



                                    2
附件 1：董事候选人简历
附件 2：监事候选人简历




                         3
附件 1：董事候选人简历附件
    王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学
士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂
担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电
新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际
电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执
行董事、总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。
现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司党
委书记、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长。王凤蛟先生目前不持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动
化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份
有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总
监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总
经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南
京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动化股份有限
公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。经海林先生目
前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨明先生，1962 年 7 月出生，中央党校函授学院经济管理专业函授本科，高级工程师，
中共党员。曾在新疆电力公司吐鲁番电业局担任付局长、局长等职务，新疆电力公司市场营
销部主任，中国华电集团公司新疆公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，华电新疆发电
有限公司工会主席、党组副书记、副总经理、总经理、党组书记、董事长、党委书记，中国
华电集团有限公司机关事务管理中心主任、总部服务中心主任、中国华电集团有限公司办公
室（党组办公室、 董事会办公室）副主任（集团公司部门正主任级）。现任：华电福新能
源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事、国电南京自动化股份有限公司第七
届董事会董事。杨明先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕
士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技
术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京
自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程
师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。现任：国电南京自动化
股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。郭效
军先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨淑娥女士，1949 年 12 月出生，毕业于陕西财经学院会计系本科，东北财经大学投资
系经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经
学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，上海对外经贸大学教授，特变
电工股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，上海益
民商业集团股份有限公司独立董事等。现任：弘毅远方基金独立董事，国电南京自动化股份

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有限公司第七届董事会独立董事，浙江申吉钛业股份有限公司独立董事。杨淑娥女士目前不
持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    狄小华先生，1963 年 6 月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，
研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱
科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，国电南京
自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南
京德赛法律咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。
狄小华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李同春先生，1963 年 6 月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，
博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南
京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专
委会主任委员等，河海大学农业工程学院院长。现任：河海大学水利水电工程学院教授，中
国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员，
国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。李同春先生目前不持有公司股份，与
公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

    黄学良先生，1969 年 10 月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。现
任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事、江苏
省智能电网产业链首席专家。获省部级科技进步一等奖 2 项，省部级科技进步二等奖 2 项，
省部级科技进步三等奖 1 项，省部级优秀教学成果特等奖 1 项。入选江苏省 333、江苏省青
蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞股份有限公司独立董事，威
腾电气集团股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南京自动化
股份有限公司第七届董事会独立董事。黄学良先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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附件 2：监事候选人简历

    崔建民先生，1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。
曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会

计师；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；
沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山

能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁
岭发电有限公司总经理兼党委书记；华电内蒙古能源有限公司党组成员、总会计师；沈阳金
山能源股份有限公司党组成员、副总经理；中国华电集团公司审计部副主任。现任：中国华
电集团有限公司审计部主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。崔建

民先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    薛冰生先生，1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共

党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电
集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。

现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长，国电南京自动化股份有限公司第七届监事
会监事。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。




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