证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2022-024




                   国电南京自动化股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第三次会议的召开及程序
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。



    二、董事会会议审议情况
    经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《公司 2022 年第一季度报告》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2022 年第一季度报告》。


    特此公告。
                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日




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