证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2022-038


                     国电南京自动化股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开及程序
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。


    二、董事会会议审议情况
      经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2022 年半年度报告》及
《公司 2022 年半年度报告摘要》。


    （二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
    同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于对中国华
电集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交于 2022 年 8 月 17 日召开的公司
第八届董事会第四次会议审议。会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表
决票 9 份，实际收回表决票 9 份。在审议本事项时，4 位关联方董事：王凤蛟先
生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董
事罗振新先生，4 位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先
生一致同意该项议案。
    公司独立董事发表的独立意见为：
    中国华电集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、
内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股
东权益的情形。我们未发现中国华电集团财务有限公司的风险管理存在重大缺
陷，公司与中国华电集团财务有限公司之间的关联存贷款业务风险可控，本风险
持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事
回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章
程》的规定。因此，我们同意本议案。
    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对中国华电集团财务有限
公司的风险持续评估报告》。


    （三）同意《关于对全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司增资的议
案》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《关于对全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司增资的公告》。


    （四）同意《关于全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司吸收合并广
西南自交通工程有限公司的议案》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《关于全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司吸收合并广西南自交
通工程有限公司的公告》。


    （五）同意《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    独立董事意见为：
    1.本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款不存在损害公司和股东利
益的情形。
    2.本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
    3.我们同意此次变更注册资本暨修订《公司章程》，并同意在董事会审核通
过后提交公司股东大会审议。
    详见《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。


    （六）同意《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    董事会决定在适当的时候召开 2022 年第一次临时股东大会，关于召开公司
2022 年第一次临时股东大会的时间、地点等事项，董事会将另行公告。
    特此公告。


                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 8 月 19 日