证券代码：600268              股票简称：国电南自              编号：临 2022-048


                    国电南京自动化股份有限公司

               关于公司董事辞职及增补董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    近日收到公司董事杨明先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届董事会提
出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后杨明先生将不
再担任公司及控股子公司任何职务。因杨明先生辞去董事职务将导致公司董事会
人数低于 9 人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，杨明先生将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定继续履行其董事职责。
    公司董事会对杨明先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献
表示衷心地感谢。
    经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章
程》的有关规定，同意增补李延群先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至
本届董事会届满为止。
    2022 年 9 月 22 日召开的公司 2022 年第二次临时董事会会议审议通过《关
于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意增补李延群先生为公司第八届董事会
董事候选人，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表意见如下：
    1、我们同意杨明先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
    2、我们同意提名李延群先生为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会
董事候选人。
    3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第
146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁
入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。




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   4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章
程》的有关规定。
   5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 9 月 23 日




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附： 李延群先生简历
    李延群先生，1963 年 8 月出生，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程
师，中共党员。曾在山东邹县发电厂担任各种职务，曾任华电国际电力股份有限公司邹县发
电厂副厂长、党委委员；安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员；中国华电集团公司
（华电国际电力股份有限公司）宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、总经理、党
组书记；沈阳金山能源股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。李延群先生
目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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