证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2022—058


                   国电南京自动化股份有限公司
             关于公司部分独立董事变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2022 年 10 月 13 日召开的公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过《关
于公司部分独立董事变更的议案》。
    公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据
中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时
间不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将届满向公司董事会申请辞
去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，杨淑娥女士、狄小
华先生将不再担任公司任何职务。
    因杨淑娥女士、狄小华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于 9
人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在辞职申请生效前，杨淑娥女士、狄小华先生将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
    根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，经
公司董事会提名委员会建议，提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。
    上述议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。（根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。）
    杨淑娥女士、狄小华先生自 2016 年 11 月 11 日担任公司独立董事以来，勤
勉尽责，对公司规范运作和健康发展做出了重大贡献。为此，公司董事会对杨淑
娥女士、狄小华先生表示衷心地感谢。
    独立董事发表意见如下：
    1、我们同意提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会独立董事候
选人；同意杨淑娥女士、狄小华先生辞去公司独立董事职务。

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    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被提名人有违反《公司法》
第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁
入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
    3、苏文兵先生、骆小春先生经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
    4、建议将《关于公司部分独立董事变更的议案》提交公司股东大会审议。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东
大会审议。
   附独立董事候选人简历：

    苏文兵，1965 年 10 月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。现任南

京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工

作，发表学术论文 60 余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公

司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事等。

现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董事、浙江森马服饰股份有限公司

（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限公司（SZ002090）独立董事、江苏大全

凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

    骆小春，1969 年 11 月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南京工业

大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省经济法学会

副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件评查化解专家，建邺

区政府法律服务委员会委员。




    特此公告。


                                               国电南京自动化股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 14 日




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