证券代码：600268          证券简称：国电南自           公告编号： 临2022-057


                   国电南京自动化股份有限公司
         2022 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
    （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加
现场会议的监事 2 名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式
出席会议。
    （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下
决议：
    （一）同意《关于选举宋志强先生担任公司第八届监事会主席的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事宋志强先生担任国电
南京自动化股份有限公司第八届监事会主席，任期自本届监事会届满之日止（自
2022 年 10 月 13 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。


     特此公告。


                                               国电南京自动化股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2022 年 10 月 14 日



                                     -1-