国电南京自动化股份有限公司   2022 年第三次临时股东大会资料




 国电南京自动化股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会资料




             2022 年 11 月 10 日
               国电南京自动化股份有限公司                     2022 年第三次临时股东大会资料



         国电南京自动化股份有限公司

            2022 年第三次临时股东大会

                                      议           程

                                   主持人：王凤蛟

     现场会议时间： 2022 年 11 月 10 日 14：00；
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
     票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
     13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
     9:15-15:00；
     会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
                                        内       容                                      报告人

一     主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二     推选现场投票计票人、监票人

三     会议审议事项

1      《关于公司部分独立董事变更的议案》                                                 周茜

四     议案审议表决及现场沟通

五     宣布现场投票和网络投票表决结果

六     见证律师宣读本次股东大会法律意见书

七     董事会秘书宣读本次股东大会决议
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2022 年第三次临时股东大会文件 1


         国电南京自动化股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会


                 关于公司部分独立董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：
    2022 年 10 月 13 日召开的公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过《关
于公司部分独立董事变更的议案》。
    公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据
中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，独立董事连任时间
不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将届满向公司董事会申请辞去
公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，杨淑娥女士、狄小华
先生将不再担任公司任何职务。
    因杨淑娥女士、狄小华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于 9
人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在辞职申请生效前，杨淑娥女士、狄小华先生将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
    根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，经
上海证券交易所审核无异议后，公司董事会建议选举苏文兵先生、骆小春先生担
任公司第八届董事会独立董事职务。任期自 2022 年 11 月 10 日起，至 2024 年
12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。


    以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。


                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 11 月 10 日
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    附独立董事候选人简历：
    苏文兵，1965 年 10 月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。
现任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教
学和研究工作，发表学术论文 60 余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图
高科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股
份有限公司独立董事等。现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董
事、浙江森马服饰股份有限公司（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限
公司（SZ002090）独立董事、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪
泽农村商业银行股份有限公司独立董事。
    骆小春，1969 年 11 月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南
京工业大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏
省经济法学会副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件
评查化解专家，建邺区政府法律服务委员会委员。