证券代码：600268          证券简称：国电南自          公告编号： 临2022-062

                  国电南京自动化股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
    （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加
现场会议的监事 1 名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生、监事薛冰
生先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下
决议：
       （一）同意《公司 2022 年三季度报告》；
        同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定的要求，我们作为国电南京自
动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年第三季度报告后，认
为：
    1、公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
况和经营成果。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

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    我们同意公司 2022 年第三季度报告并保证公司 2022 年第三季度报告所披露
的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    （二）同意《关于国电南自（扬州）科技园部分闲置土地使用权收储的议
案》；
     同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见《关于国电南自（扬州）科技园部分闲置土地使用权收储的公告》。


    （三）同意《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》；
     同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，
监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
     公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公
司限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予激励对象具备
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中
有关授予日的相关规定。
     因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 27 日，
向 3 名激励对象预留授予 27.96 万股限制性股票。
     特此公告。


                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 10 月 27 日




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